Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 31 grudnia 2019 r., II K 63/18

wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 31 grudnia 2019 r., II K 63/18

Tekst

1 Sygn. akt II K 63/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2 Dnia 31 grudnia 2019 roku

3 Sąd Okręgowy w Płocku w II Wydziale Karnym

4 w składzie:

5 Przewodniczący: sędzia SO Elżbieta Pęcherzewska

6 Protokolanci: st. sekr sąd. Agnieszka Imielska, sekr. sąd. Aleksandra Szczepańska, sekr. sąd. Monika Grapatyn-Adamkiewicz, Paulina Małecka, Karolina Chrzanowska

7 w obecności prokuratorów Dariusza Kujawy i Łukasza Sarżalińskiego

8 przy udziale oskarżycieli posiłkowych: (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. oraz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W.,

9 po rozpoznaniu w dniach: 14 listopada, 19 i 20 grudnia 2018 roku, 21 stycznia, 25 lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 27 maja, 28 czerwca, 30 lipca, 02 i 07 sierpnia, 02 października, 18 i 21 listopada, 05 i 30 grudnia 2019 roku, w P.

10 sprawy:

11 1. J. D. (1) z domu S. , urodzonej w dniu (...) w S., córki S. i J. z domu C.,

12 oskarżonej o to, że:

13 I. w okresie od 31 grudnia 2015 roku do 09 sierpnia 2016 roku w B. pow. (...), woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, mając na celu niewywiązanie się z warunków ramowej umowy sprzedaży, której przedmiotem były środki żywienia zwierząt i na podstawie której uzyskała z firmy (...) Spółka z o.o. w Ł. towary w postaci karmy dla zwierząt wykorzystane do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (...) w B., pomimo ciążącego na niej obowiązku zapłaty za dostarczone towary w postaci karmy dla zwierząt wynikającego z wcześniejszych jej zobowiązań na rzecz firmy (...) w W. oraz zobowiązań kredytowych wobec Banku (...) SA w W. wynikających z udzielonego jej mężowi M. D. (1) z którym pozostawała w związku małżeńskim na zasadach wspólności małżeńskiej majątkowej i wynikających z tego problemów z płatnościami zobowiązań, wprowadzając w ten sposób w błąd pracowników firmy (...) Sp. z o.o. w Ł., co do realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, doprowadzając (...) Sp. z o.o. w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 85 843 zł 76 gr,

14 tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

15 II. w dniu 11 listopada 2016 roku w W. woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z mężem M. D. (1) mając zobowiązania, w wysokości 85 843 zł 76 gr na rzecz firmy (...) Sp. z o.o. w Ł. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą (...) w B. oraz z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez męża M. D. (1) w wysokości 682773zł 11gr wobec Banku (...) SA w W., w wysokości 461 631zł 49 gr wobec firmy (...) Spółka z o.o. z/s w W., w wysokości 576 634zł 05 gr wobec (...) Sp. z o.o. w Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) w B., mając świadomość grożącej niewypłacalności lub upadłości uszczuplili zaspokojenie roszczeń tych wierzycieli poprzez zawarcie w dniu 11 listopada 2016 roku na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 2566/2016 z dnia 11 listopada 2016 roku zawartego przed notariuszem M. G. Kancelaria Notarialna w W. umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie zawartej pomiędzy M. i J. małżonkami D. jako pożyczkobiorcami a spółką (...) z siedzibą w Anglii i Walii, której byli i są jedynymi udziałowcami i reprezentantami, zarejestrowaną w Anglii, a która rzekomo udzieliła im pożyczki w kwocie 100000 PLN na podstawie umowy zawartej i poświadczonej notarialnie w dniu 11 listopada 2016 roku w W. przed notariuszem M. G., dokonali przewłaszczenia na rzecz Spółki (...) z siedzibą w Anglii i Walii składnika swojego majątku w postaci zabudowanej kurnikiem nieruchomości położonej w B. stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 341/6 o powierzchni 0,2357 ha dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ż. prowadzi księgę wieczystą o numerze (...) oraz nieruchomości położonej w B. stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem (...) o powierzchni 0,1979 ha dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ż. prowadzi księgę wieczystą o numerze (...) i w imieniu Spółki (...) na to przewłaszczenie wyrazili zgodę,

16 tj. o czyn z art. 300 § 1 k.k.;

17 2. M. D. (1) , urodzonego w dniu (...) w Ż., syna W. i L. z domu K.,

18 oskarżonego o to, że:

19 III. w okresie od 13 lipca 2013 roku do 19 września 2014r. w S. i W., woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej prowadząc działalność gospodarczą (...) w B., mając na celu niewywiązanie się z warunków zawartej umowy kredytowej nr (...) zawartej w dniu 26 lipca 2013 roku o kredyt odnawialny w wysokości 500000 PLN z Bankiem (...) Spółka Akcyjna w W., aneksowanej dnia 17 września 2013 roku umową powiększającą wysokość kredytu odnawialnego do kwoty 900000 PLN, zawarł umowę ugody nr 1662/2014 dotyczącą spłaty całości zadłużenia w 60 ratach w terminie do 28 sierpnia 2019 roku, a następnie zaniechał tak ustalonej spłaty części rat wprowadzając w ten sposób w błąd pracowników Banku (...) S.A. w W., doprowadzając Bank (...) S.A. w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 682773zł 11 gr,

20 tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

21 IV. w okresie od 04 września 2015 roku do 27 listopada 2015 roku w B. pow. (...), woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, mając na celu niewywiązanie się z warunków zawartej ramowej umowy sprzedaży zawartej w dniu 08 maja 2015 roku której przedmiotem były środki żywienia zwierząt i na podstawie której uzyskał z firmy (...) Spółka z o.o. w W. towary w postaci karmy dla zwierząt wykorzystane do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (...) w B., przedstawiając jako zabezpieczenie do zawarcia tej umowy oświadczenie majątkowe o stanie majątkowym oraz zadłużeniu w którym podał nieprawdziwe dane co do posiadanych przez niego składników majątku ruchomego w postaci samochodów M. (...) rok produkcji 2014 o nr rej. (...) oraz V. (...) rok produkcji 2014 o nr rej. (...) G, które to pojazdy były przedmiotem leasingu i stanowiły własność firm leasingowych oraz zataił fakt posiadania zobowiązań wobec Banku (...) SA w W. w kwocie 900000 zł, zawarł umowę ugody w dniu 25 stycznia 2016 roku dotyczącą spłaty zadłużenia w 5 ratach w terminie do 25 lipca 2016 roku, a następnie zaniechał tak ustalonej spłaty rat wprowadzając w ten sposób w błąd pracowników (...) z o.o. w W., co do realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, doprowadzając (...) Sp. z o.o. w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 461 631zł 49 gr,

22 tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

23 V. w okresie od 25 listopada 2015 roku do 26 września 2016 roku w B. pow. (...), woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, mając na celu niewywiązanie się z warunków ramowej umowy sprzedaży której przedmiotem były środki żywienia zwierząt i na podstawie której uzyskał z firmy (...) Spółka z o.o. w Ł. towary w postaci karmy dla zwierząt wykorzystane do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (...) w B., pomimo ciążącego na nim obowiązku zapłaty za dostarczone towary w postaci karmy dla zwierząt wynikającego z wcześniejszych jego zobowiązań na rzecz firmy (...) w W. oraz zobowiązań kredytowych wobec Banku (...) SA w W. i wynikających z tego problemów z płatnościami zobowiązań, wprowadzając w ten sposób w błąd pracowników firmy (...) Sp. z o.o. w Ł., co do realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, doprowadzając (...) Sp. z o.o. w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 576 634zł 05 gr,

24 tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

25 VI. w dniu 11 listopada 2016 roku w W. woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z żoną J. D. (2) mając zobowiązania, w wysokości 682773zł 11gr wobec Banku (...) SA w W., w wysokości 461 631zł 49 gr wobec firmy (...) Spółka z o.o. z/s w W., w wysokości 576 634zł 05 gr wobec (...) Sp. z o.o. w Ł. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą (...) w B. i w kwocie 85 843 zł 76 gr z tytułu prowadzonej działalności pod nazwą (...) na rzecz (...) Sp. z o.o. w Ł., mając świadomość grożącej niewypłacalności lub upadłości uszczuplili zaspokojenie roszczeń tych wierzycieli poprzez zawarcie w dniu 11 listopada 2016 roku na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 2566/2016 z dnia 11 listopada 2016 roku zawartego przed notariuszem M. G. Kancelaria Notarialna w W. umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie zawartej pomiędzy M. i J. małżonkami D. jako pożyczkobiorcami a spółką (...) z siedzibą w Anglii i Walii, której byli i są jedynymi udziałowcami i reprezentantami, zarejestrowaną w Anglii, a która rzekomo udzieliła im pożyczki w kwocie 100000 PLN na podstawie umowy zawartej i poświadczonej notarialnie w dniu 11 listopada 2016 roku w W. przed notariuszem M. G., dokonali przewłaszczenia na rzecz Spółki (...) z siedzibą w Anglii i Walii składnika swojego majątku w postaci zabudowanej kurnikiem nieruchomości położonej w B. stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 341/6 o powierzchni 0,2357 ha dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ż. prowadzi księgę wieczystą o numerze (...) oraz nieruchomości położonej w B. stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem (...) o powierzchni 0,1979 ha dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ż. prowadzi księgę wieczystą o numerze (...) i w imieniu Spółki (...) na to przewłaszczenie wyrazili zgodę,

26 tj. o czyn z art. 300 § 1 k.k.

27 o r z e k a :

28 I. oskarżoną J. D. (2) w ramach czynu zarzucanego jej w punkcie I (pierwszym) aktu oskarżenia uznaje za winną tego, że w okresie od dnia 30 grudnia 2015 roku do dnia 21 marca 2016 roku w B., powiat (...), województwo (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła pracowników (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz możliwości wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy poprzez przedłożenie im nierzetelnego oświadczenia o swojej sytuacji majątkowej zawartego w „karcie klienta”, w którym zataiła fakt posiadania zobowiązań i należności związanych z działalnością gospodarczą, a wynikających z ramowej umowy sprzedaży z dnia 08 maja 2015 roku zawartej z (...) Sp. z o.o. w W. dotyczącej sprzedaży środków żywienia zwierząt oraz z zawartej z Bankiem (...) S.A. w W. umowy z dnia 31 grudnia 2012 roku dotyczącej udzielenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.030.000,00 zł przeznaczonego na zwiększenie oferty towarowej i usługowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku, zaś za pomocą wprowadzenia tychże pracowników w ten sposób w błąd doprowadziła ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Sp. z o.o., polegającego na zawarciu z nią w dniu 30 grudnia 2015 roku umowy nr (...) mającej za przedmiot dostawy produktów paszowych i na ustaleniu w związku z przyznanym „limitem kredytowym” w kwocie 300.000 zł terminu płatności wynoszącego 45 dni od daty wystawienia faktury, a następnie na sukcesywnym dostarczaniu jej w okresie do dnia 05 lutego 2016 roku zamawianych przez nią produktów paszowych wykorzystywanych jako karma dla zwierząt w prowadzonej przez nią fermie drobiu, przy czym za część dostarczonych jej towarów, objętych fakturami wystawionymi w okresie od dnia 21 stycznia 2016 roku do dnia 05 lutego 2016 roku, oskarżona nie zapłaciła należności, w wyniku czego wyrządziła (...) Sp. z o.o. w Ł. szkodę w łącznej kwocie 85.843,74 zł, to jest popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i za to na podstawie tych przepisów skazuje ją, zaś na podstawie art. 286 § 1 k.k. oraz art. 33 § 1 i 2 k.k. wymierza jej karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych;

29 II. oskarżoną J. D. (2) w ramach czynu zarzucanego jej w punkcie II (drugim) aktu oskarżenia oraz oskarżonego M. D. (1) w ramach czynu zarzucanego mu w punkcie VI (szóstym) aktu oskarżenia - uznaje za winnych tego, że w okresie od dnia 04 listopada 2016 roku do dnia 11 listopada 2016 roku we W., województwo (...), działając ze sobą wspólnie i w porozumieniu, pozostając ze sobą w związku małżeńskim z obowiązującym ustrojem małżeńskiej wspólności majątkowej, będąc w związku z prowadzoną przez każde z nich działalnością gospodarczą dłużnikami wielu wierzycieli, to jest między innymi: dłużnikiem Banku (...) S.A. w W. z tytułu zawartej przez J. D. (2) i M. D. (1) umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 31 grudnia 2012 roku udzielonego w kwocie 2.030.000,00 zł, dłużnikiem (...) Bank (...) S.A. w W. z tytułu zawartej przez M. D. (1) umowy kredytu obrotowego z dnia 26 lipca 2013 roku, zmienionej aneksem nr (...) z dnia 17 września 2013 roku, dotyczącej udzielenia odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 900.000 zł oraz z tytułu umowy ugody nr 1662/2014 zawartej z tym Bankiem przez M. D. (1) w dniu 19 września 2014 roku w celu spłaty zadłużenia w kwocie 872.902,93 zł, dłużnikiem (...) Sp. z o.o. w W. z tytułu zawartej przez M. D. (1) ramowej umowy sprzedaży z dnia 08 maja 2015 roku – w zakresie zobowiązania w kwocie 461.631,49 zł, dłużnikiem (...) Sp. z o.o. w Ł. z tytułu zawartej przez J. D. (2) umowy dostawy nr 33/30/12/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku - w zakresie zobowiązania w kwocie 85.843,74 zł oraz dłużnikiem (...) Sp. z o.o. w Ł. z tytułu zawartej przez M. D. (1) umowy dostawy nr (...) z dnia 23 listopada 2015 roku - w zakresie zobowiązania w kwocie 576.634,05 zł, ograniczyli zaspokojenie swoich wierzycieli w ten sposób, że w dniu 04 listopada 2016 roku stworzyli w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą w postaci spółki (...) z siedzibą w Anglii i Walii, zarejestrowaną w Rejestrze Spółek Anglii i Walii, której byli jedynymi udziałowcami i reprezentantami, a następnie przenieśli na nią składniki swojego majątku, zawierając z tą spółką, reprezentowaną przez nich oboje, w dniu 11 listopada 2016 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza M. G. we W. umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie, objętą aktem notarialnym Repertorium A numer (...), na podstawie której w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki rzekomo udzielonej im przez tę spółkę w dniu 11 listopada 2016 roku przenieśli na rzecz (...) z siedzibą w Anglii i Walii własność nieruchomości: położonej w B. nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem (...) o powierzchni 0,1979 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ż. prowadzi księgę wieczystą o numerze (...) oraz położonej w B. nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 341/6 o powierzchni 0,2357 ha, zabudowaną budynkiem gospodarczym, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ż. prowadzi księgę wieczystą o numerze (...), a zarazem oboje w imieniu spółki (...) wyrazili zgodę na to przewłaszczenie, to jest popełnienia przestępstwa z art. 301 § 1 k.k. i za to na podstawie tego przepisu każde z oskarżonych skazuje na kary po 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności;

30 III. oskarżonego M. D. (1) w ramach czynu zarzucanego mu w punkcie III (trzecim) aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 28 czerwca 2013 roku do 19 września 2014 roku w S. i W., województwo (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz w celu uzyskania dla siebie odnawialnego kredytu obrotowego, a następnie zwiększenia przyznanego mu limitu kredytowego, prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą (...) w B., w dniach 28 czerwca 2013 roku i 05 września 2013 roku przedłożył pracownikom (...) Banku (...) S.A. w W. Oddział w S. nierzetelne, pisemne oświadczenia o swoim stanie majątkowym zawierające nierzetelne dane w zakresie dotyczącym jego stanu majątkowego i wysokości jego zobowiązań finansowych, które to okoliczności miały istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego wprowadził tychże pracowników w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz możliwości wywiązania się z warunków umowy, za pomocą czego doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego Banku, polegającego na zawarciu z nim umowy z dnia 26 lipca 2013 roku dotyczącej udzielenia odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w ramach limitu kredytowego w kwocie 500.000 zł oraz aneksu nr (...) z dnia 17 września 2013 roku do tej umowy, na podstawie którego przyznany mu limit kredytowy został zwiększony do kwoty 900.000 zł, a także na uruchomieniu na podstawie tej umowy kredytu, którego oskarżony nie spłacił w całości, w wyniku czego wyrządził (...) Bankowi (...) S.A. w W. szkodę w kwocie 682.773,11 zł, to jest popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i za to na podstawie tych przepisów skazuje go, zaś na podstawie art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. oraz art. 33 § 1 i 2 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych;

31 IV. oskarżonego M. D. (1) w ramach czynów zarzucanych mu w punktach IV (czwartym) i V (piątym) aktu oskarżenia uznaje za winnego:

32 1) w ramach czynu zarzucanego mu w punkcie IV (czwartym) aktu oskarżenia - za winnego tego, że w okresie od dnia 06 maja 2015 roku do dnia 26 stycznia 2016 roku w B., powiat (...), województwo (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził pracowników (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz możliwości wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy poprzez przedłożenie im nierzetelnego „oświadczenia majątkowego o stanie majątkowym oraz zadłużeniu” z dnia 06 maja 2015 roku, w którym wśród składników swojego majątku wymienił samochody, które nie stanowiły jego własności, lecz były przedmiotem leasingu, a ponadto zataił fakt posiadania zobowiązań wynikających z zawartej z (...) Bank (...) S.A. w W. umowy z dnia 26 lipca 2013 roku, zmienionej aneksem nr (...) z dnia 17 września 2013 roku, dotyczącej udzielenia odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 900.000 zł przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz z umowy ugody nr 1662/2014 zawartej z tym Bankiem w dniu 19 września 2014 roku, zaś za pomocą wprowadzenia tychże pracowników w ten sposób w błąd doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Sp. z o.o., polegającego na zawarciu z nim w dniu 08 maja 2015 roku ramowej umowy sprzedaży mającej za przedmiot sprzedaż środków żywienia zwierząt i ustaleniu w związku z przyznanym limitem „kredytu kupieckiego” terminu płatności wynoszącego 60 dni od daty wystawienia faktury, a następnie na sukcesywnym przekazywaniu mu w okresie do dnia 27 listopada 2015 roku zamawianych przez niego środków żywienia zwierząt wykorzystywanych jako karma dla zwierząt w prowadzonej przez niego fermie drobiu, przy czym za część przekazanych mu towarów oskarżony nie zapłacił należności, w wyniku czego wyrządził (...) Sp. z o.o. w W. szkodę w łącznej kwocie 461.631,49 zł, to jest popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i za to na podstawie tych przepisów skazuje go,

33 2) w ramach czynu zarzucanego mu w punkcie V (piątym) aktu oskarżenia - za winnego tego, że w okresie od dnia 23 listopada 2015 roku do dnia 26 września 2016 roku w B., powiat (...), województwo (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził pracowników (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz możliwości wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy poprzez przedłożenie im nierzetelnego oświadczenia o swojej sytuacji majątkowej zawartego w „karcie klienta”, w którym wśród składników swojego majątku wymienił między innymi samochody, które nie stanowiły jego własności, lecz były przedmiotem leasingu, a ponadto zataił fakt posiadania zobowiązań i należności związanych z działalnością gospodarczą, wynikających z zawartej z (...) Bank (...) S.A. w W. umowy z dnia 26 lipca 2013 roku, zmienionej aneksem nr (...) z dnia 17 września 2013 roku, dotyczącej udzielenia odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 900.000 zł przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz z umowy ugody nr 1662/2014 zawartej z tym Bankiem w dniu 19 września 2014 roku, a także z ramowej umowy sprzedaży z dnia 08 maja 2015 roku zawartej z (...) Sp. z o.o. w W. dotyczącej sprzedaży środków żywienia zwierząt, zaś za pomocą wprowadzenia tychże pracowników w ten sposób w błąd doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Sp. z o.o., polegającego na zawarciu z nim w dniu 23 listopada 2015 roku umowy nr (...) mającej za przedmiot dostawy produktów paszowych i na ustaleniu w związku z przyznanym „limitem kredytowym” w kwocie 380.000 zł terminu płatności wynoszącego 60 dni od daty wystawienia faktury, a następnie na sukcesywnym dostarczaniu mu w okresie do dnia 12 sierpnia 2016 roku zamawianych przez niego produktów paszowych wykorzystywanych jako karma dla zwierząt w prowadzonej przez niego fermie drobiu, przy czym za część dostarczonych mu towarów, objętych fakturami wystawionymi w okresie od dnia 05 lipca 2016 roku do dnia 12 sierpnia 2016 roku, oskarżony nie zapłacił należności, w wyniku czego wyrządził (...) Sp. z o.o. w Ł. szkodę w łącznej kwocie 576.634,05 zł, to jest popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i za to na podstawie tych przepisów skazuje go,

34 a nadto ustala, że przestępstwa te oskarżony popełnił w krótkim odstępie czasu, w podobny sposób i z wykorzystaniem tej samej sposobności, i na podstawie art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. oraz art. 33 § 1 i 2 k.k. wymierza mu za obydwa te przestępstwa karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 400 (czterystu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych;

35 V. na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k. orzeczone wobec oskarżonej J. D. (2) kary pozbawienia wolności łączy i orzeka wobec niej karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

36 VI. na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. oraz art. 70 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat tytułem próby;

37 VII. na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżoną J. D. (2) do informowania Sądu co 6 (sześć) miesięcy o przebiegu okresu próby;

38 VIII. na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. orzeczone wobec oskarżonego M. D. (1) kary pozbawienia wolności i grzywny łączy i orzeka wobec niego karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 500 (pięciuset) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych;

39 IX. zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwotach:

40 1) od oskarżonej J. D. (2) – w kwocie 1.678,47 zł (jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści siedem groszy), w tym kwotę 1.180,00 zł (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt złotych) tytułem opłaty,

41 2) od oskarżonego M. D. (1) – w kwocie 6.705,00 zł (sześć tysięcy siedemset pięć złotych), w tym kwotę 5.400,00 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem opłaty.

Uzasadnienie

42 Formularz UK 1

43 Sygnatura akt

44 II K 63/18

45 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

46 1. USTALENIE FAKTÓW

47 1.1. Fakty uznane za udowodnione

48 Lp.

49 Oskarżony

50 Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

51 1.1.1.

52 M. D. (1)

53 punkt III aktu oskarżenia (punkt III sentencji wyroku)

54 Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

55 Dowód

56 Numer karty

57 W dniu 31.12.2012r. J. D. (2) i M. D. (1) zawarli z Bankiem (...) S.A. w W. umowę dotyczącą udzielenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.030.000,00 zł przeznaczonego na zwiększenie oferty towarowej i usługowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku.

58 pismo z (...) Bank (...) S.A. z 29.10.2019r.

59 k. 2282 t. XII

60 Umowa kredytu inwestycyjnego - linia nMR z 31.12.2012r.

61 k. 2283-2297 t. XII

62 W dniu 24.07.2013r. została zawarta umowa nr (...), na podstawie której spłata kredytu, odsetek, opłat i prowizji oraz kosztów banku wynikających z tej umowy została zabezpieczona hipoteką umowną łączną na rzecz Polskiego Banku Spółdzielczego w C. Oddział w Ż. oraz hipoteką umowną łączną na rzecz (...)Banku S.A. Oddział w B., ustanowionymi na nieruchomościach:

63 1/ nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 5,5250 ha, obejmującej działki ewidencyjne położone w B. i S., zabudowanej budynkiem hodowli kur (kurnikiem) oraz budynkiem magazynowo-biurowym, stanowiącej przedmiot własności M. D. (1), dla której Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ż. prowadzi księgę wieczystą nr KW (...),

64 2/ nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1,9861 ha obejmującej działki ewidencyjne położone w B., zabudowanej budynkami służącymi do hodowli drobiu, stanowiącej przedmiot wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej J. D. (2) i M. D. (1), dla której Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ż. prowadzi księgę wieczystą nr KW (...).

65 Hipoteki zostały wpisane do ksiąg wieczystych prowadzonych dla opisanych wyżej nieruchomości na podstawie oświadczenia Polskiego Banku Spółdzielczego w C. Oddział w Ż. z 20.08.2013r.

66 Na podstawie oświadczenia Polskiego Banku Spółdzielczego w C. Oddział w Ż. z 22.01.2015r. zostały zmienione sumy hipotek: hipoteki umownej łącznej na rzecz Polskiego Banku Spółdzielczego w C. Oddział w Ż. – na sumę 460.000,00 zł, hipoteki umownej łącznej na rzecz (...)Banku S.A. Oddział w B. – na sumę 4.140.000,00 zł.

67 Operat szacunkowy z określenia wartości nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KW (...)

68 k. 1999-2039 t. XI

69 Wydruk treści księgi wieczystej nr KW (...)

70 k. 2054-2064 t. XI

71 Operat szacunkowy z określenia wartości nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KW (...)

72 k. 1893-1924 t. X

73 Wydruk treści księgi wieczystej nr KW (...)

74 k. 1942-1951 t. X

75 Miesiąc przed zawarciem umowy nr (...), w dniu 28.06.2013r., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz w celu uzyskania dla siebie odnawialnego kredytu obrotowego w Banku (...) S.A. z siedzibą w W., M. D. (1) złożył w Oddziale tego Banku w S. wniosek o udzielenie kredytu, wraz z którym przedłożył obsługującym go pracownikom banku oświadczenie majątkowe. Kredyt chciał przeznaczyć na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej w postaci fermy drobiu pod nazwą (...) z siedzibą w B..

76 W złożonym pisemnym wniosku o udzielenie kredytu M. D. (1) w miejscu przeznaczonym na wykaz zobowiązań finansowych wykazał kredyt inwestycyjny w Banku (...) w kwocie 2.030.000,00 zł.

77 W przedłożonym wraz z wnioskiem pisemnym oświadczeniu majątkowym M. D. (1) wśród posiadanych ruchomości wykazał samochody:

78 - M. (...) z 2012r. o wartości 160.000 zł,

79 - B. (...) z 2011r. o wartości 300.000 zł,

80 - H. (...) z 2012r. o wartości 100.000 zł, obciążona przelewem wierzytelności na rzecz S.,

81 - R. (...) z 2010r. o wartości 28.000 zł,

82 - I. (...) z 2009r. o wartości 80.000 zł.

83 M. D. (1) nie był właścicielem samochodu H..

84 W oświadczeniu wykazał następujące zobowiązania:

85 - wobec S. – z tytułu kredytu samochodowego w wysokości 70.000 zł z terminem spłaty przypadającym na sierpień 2017r.,

86 - wobec (...) S.A. – z tytułu kredytu gotówkowego w wysokości 68.000 zł z terminem spłaty przypadającym na sierpień 2016r.,

87 - wobec (...) z tytułu karty kredytowej, do wysokości 20.000 zł, z terminem spłaty do listopada 2014r.

88 Wniosek o udzielenie kredytu z 28.06.2013r.

89 k. 1702-1705 t. IX

90 Oświadczenie majątkowe z 28.06.2013r.

91 k. 1706 t. IX

92 Pismo ze Starostwa Powiatowego w Ż. - Wydział Komunikacji i (...)

93 k. 503-504 t. III

94 Okoliczności dotyczące stanu majątkowego i wysokości zobowiązań (...) wykazane w złożonych przez niego w dniu 05.09.2013r. wniosku o zmianę warunków kredytowania kredytu oraz oświadczeniu majątkowym miały istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, albowiem determinowały ocenę jego zdolności kredytowej i możliwości ewentualnego zaspokojenia roszczeń banku z jego majątku.

95 Pracownicy Banku, z braku obiektywnej możliwości, nie zweryfikowali rzetelności wszystkich danych wykazanych w oświadczeniu majątkowym klienta.

96 Zeznania świadka M. M. (2)

97 k. 1407, k. 1409 t. VIII

98 W referacie kredytowym z oceny złożonego przez M. D. (1) wniosku o udzielenie kredytu, dokonanej przez M. M. (2), a zaakceptowanej przez D. M., jego wiarygodność kredytową oceniono jako pozytywną.

99 Na podstawie oceny zdolności kredytowej M. D. (2) Oddziału w (...) Banku (...) S.A. D. M. w dniu 26.07.2013r. podjęła pozytywną decyzję kredytową.

100 Referat kredytowy z oceny wniosku klienta

101 k. 1707-1709 t. IX

102 Decyzja kredytowa nr (...) z 26.07.2013r.

103 k. 1710 t. IX

104 Zeznania świadka M. M. (2)

105 k. 1408 t. VIII

106 Zeznania świadka D. M.

107 k. 1723-1723v t. IX

108 W dniu 26.07.2013r. (już po zawarciu w/w umowy nr (...) z dnia 24.07.2013r.) pomiędzy bankiem (...) S.A. a M. D. (1) została zawarta umowa kredytu obrotowego (...) postawionego do dyspozycji jako kredyt w rachunku bieżącym, na podstawie której Bank udzielił M. D. (1) kredytu odnawialnego w ramach limitu kredytowego w kwocie 500.000,00 zł przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

109 Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowiły: weksel własny in blanco wystawiony przez kredytobiorcę oraz klauzula potrącenia wierzytelności.

110 Na podstawie tej umowy Bank uruchomił i postawił do dyspozycji M. D. (1) kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 500.000 zł.

111 Umowa kredytu z dnia 26.07.2013r.

112 k. 512-515 t. III

113 Zeznania świadka K. P.

114 k. 551v t. III, k. 1336 t. VII

115 Zeznania świadka M. M. (2)

116 k. 1406 t VIII

117 Zeznania świadka D. M.

118 k. 1723 t. IX

119 W celu osiągniecia korzyści majątkowej oraz w celu uzyskania zwiększenia limitu kredytowego przyznanego mu na podstawie umowy z 26.07.2013r. zawartej z Bankiem (...) S.A. z siedzibą w W., w dniu 05.09.2013r. M. D. (1) złożył w Oddziale tego Banku w S. wniosek o zmianę warunków kredytowania kredytu, wraz z którym przedłożył obsługującym go pracownikom banku oświadczenie majątkowe.

120 W złożonym pisemnym wniosku o zmianę warunków kredytowania z dnia 05.09.2013r. M. D. (1) w miejscu przeznaczonym na wykaz zobowiązań finansowych wykazał:

121 - kredyt inwestycyjny w Banku (...) w kwocie 2.030.000 zł,

122 - kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w (...) S.A. w kwocie 500.000 zł.

123 W przedłożonym wraz z wnioskiem pisemnym oświadczeniu majątkowym M. D. (1) wśród posiadanych ruchomości wykazał samochody:

124 - M. (...) z 2012r. o wartości 160.000 zł,

125 - B. (...) z 2011r. o wartości 300.000 zł,

126 - H. (...) z 2012r. o wartości 100.000 zł, obciążona przelewem wierzytelności na rzecz S.,

127 - R. (...) z 2010r. o wartości 28.000 zł,

128 - I. (...) z 2009r. o wartości 80.000 zł.

129 M. D. (1) nie był jednak właścicielem samochodu H..

130 W oświadczeniu wykazał następujące zobowiązania:

131 - wobec S. – z tytułu kredytu samochodowego w wysokości 70.000 zł z terminem spłaty przypadającym na sierpień 2017r.,

132 - wobec (...) S.A. – z tytułu kredytu gotówkowego w wysokości 68.000 zł z terminem spłaty przypadającym na sierpień 2016r.,

133 - wobec (...) z tytułu karty kredytowej, do wysokości 20.000 zł, z terminem spłaty do listopada 2014r.

134 Ani w oświadczeniu majątkowym ani we wniosku M. D. (1) nie wykazał zobowiązań finansowych wynikających z zabezpieczonej hipotekami umowy kredytu nr 069/007/IP/13 z 24.07.2013r.

135 Wniosek o zmianę warunków kredytowania kredytu z 05.09.2013r.

136 k. 1691-1694 t. IX

137 Oświadczenie majątkowe z 05.09.2013r.

138 k. 1700-1701 t. IX

139 Pismo ze Starostwa Powiatowego w Ż. - Wydział Komunikacji i (...)

140 k. 503-504 t. III

141 Okoliczności dotyczące stanu majątkowego i wysokości zobowiązań (...) wykazane w złożonym przez niego w dniu 05.09.2013r. wniosku o zmianę warunków kredytowania kredytu oraz oświadczeniach majątkowych z 28.06.2013r. i 05.09.2013r. miały istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, albowiem determinowały ocenę jego zdolności kredytowej i możliwości ewentualnego zaspokojenia roszczeń banku z jego majątku.

142 Pracownicy Banku, z braku obiektywnej możliwości, nie zweryfikowali rzetelności wszystkich danych wykazanych w oświadczeniach majątkowych klienta.

143 Przedkładając pracownikom banku nierzetelne pisemne oświadczenia, M. D. (1) wprowadził ich w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz możliwości wywiązania się z warunków umowy kredytu obrotowego w kwocie 900.000 zł.

144 Zeznania świadka M. M. (2)

145 k. 1407, 1409 t. VIII

146 W referacie kredytowym z oceny złożonego przez M. D. (1) wniosku o zmianę warunków kredytowania, dokonanej przez M. M. (2), a zaakceptowanej przez D. M., jego wiarygodność kredytową oceniono jako pozytywną.

147 Na podstawie oceny zdolności kredytowej M. D. (2) Oddziału w (...) Banku (...) S.A. D. M. w dniu 10.09.2013r. podjęła pozytywną decyzję kredytową.

148 Referat kredytowy z oceny wniosku klienta

149 k. 1697-1699 t. IX

150 Decyzja kredytowa nr (...) z 10.09.2013r.

151 k. 1695-1696 t. IX

152 Zeznania świadka M. M. (2)

153 k. 1408 t. VIII

154 Zeznania świadka D. M.

155 k. 1723-1723v t. IX

156 W dniu 17.09.2013r. pomiędzy bankiem (...) S.A. a M. D. (1) został zawarty aneks nr (...) do umowy kredytu z dnia 26.07.2013r., na podstawie którego przyznany mu limit kredytowy został zwiększony do kwoty 900.000,00 zł.

157 Zgodnie z aneksem (§ 13) zabezpieczenie spłaty kredytu stanowiły:

158 - weksel własny in blanco wystawiony przez kredytobiorcę,

159 - klauzula potrącenia wierzytelności,

160 - hipoteka do kwoty 600.000,00 zł na nieruchomości położonej w B. stanowiącej wspólność ustawową majątkową małżeńską M. D. (1) i J. D. (2), dla której Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ż. prowadził księgę wieczystą nr KW (...),

161 - przelew wierzytelności pieniężnej z polisy ubezpieczenia tej nieruchomości.

162 Na podstawie aneksu w księdze wieczystej nr KW (...), prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ż. dla nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1,9861 ha, obejmującej działki ewidencyjne położone w B., zabudowanej budynkami służącymi do hodowli drobiu, stanowiącej przedmiot własności J. D. (2) i M. D. (1), została wpisana hipoteka umowna do sumy 600.000,00 zł w celu zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy z dnia 26.07.2013r.

163 Na podstawie aneksu do umowy kredytu Bank postawił do dyspozycji M. D. (1) kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 900.000 zł.

164 Aneks nr (...) z dnia 17.09.2013r.

165 k. 516-519 t. III

166 Zeznania świadka K. P.

167 k. 551v t. III, k. 1336 t. VII

168 Operat szacunkowy z określenia wartości nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KW (...)

169 k. 1893-1924 t. X

170 Wydruk treści księgi wieczystej nr KW (...)

171 k. 1942-1951 t. X

172 Okres wykorzystania kredytu obrotowego i spłaty zadłużenia upłynął z dniem 26.07.2014r.

173 Umowa kredytu obrotowego zawarta z M. D. (1) nie została przedłużona na kolejny rok.

174 Zeznania świadka K. P.

175 k. 551v t. III

176 Z uwagi na to, że M. D. (1) nie spłacił zadłużenia wynikającego z umowy kredytu obrotowego z dnia 26.07.2013r., w dniu 14.08.2014r. jego sprawa została skierowana przez bank do działu zajmującego się restrukturyzacją i windykacją zadłużenia.

177 Zeznania świadka K. P.

178 k. 551v t. III

179 Zeznania świadka M. M. (2)

180 k. 1407 t. VIII

181 W dniu 28.08.2014r. bank (...) S.A. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) przeciwko M. D. (1) jako kredytobiorcy oraz J. D. (2) jako dłużnikowi rzeczowemu z tytułu ustanowienia hipoteki umownej. Tytuł ten dotyczył zadłużenia wynikającego z umowy kredytu obrotowego z dnia 26.07.2013r., które obejmowało m.in. kwoty:

182 - 900.140,60 zł z tytułu należności głównej,

183 - 17.128,92 zł z tytułu odsetek.

184 Postanowieniem z dnia 19.09.2014r., sygn. I Co 1187/14, Sąd Rejonowy w Mławie nadał temu tytułowi klauzulę wykonalności.

185 Bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 28.08.2014r.

186 k. 527 t. III

187 Postanowienie Sądu Rejonowego w Mławie z 19.09.2014r., sygn. I Co 1187/14

188 k. 528 t. III

189 Zeznania świadka K. P.

190 k. 551v t. III, k. 1337 t. VII

191 W dniu 19.09.2014r., na wniosek M. D. (1), pomiędzy bankiem (...) S.A. a M. D. (1) została zawarta umowa ugody nr 1662/2014, której przedmiotem było ustalenie zasad spłaty jego zadłużenia wynikającego z umowy kredytu obrotowego z dnia 26.07.2013r., które obejmowało kwoty:

192 - 872.902,93 zł z tytułu kapitału wymagalnego,

193 - 1.530,57 zł z tytułu odsetek.

194 Umowa ugody została zawarta na okres do 28.08.2019r. M. D. (1) zobowiązał się spłacić zadłużenie w łącznie 60 ratach, płatnych od 28.09.2014r. do 28.08.2019r., przy czym 9 pierwszych rat, płatnych od 28.09.2014r. do 28.05.2015r. miało wnosić po 5.000 zł, zaś pozostała kwota miała zostać spłacona w 51 równych ratach.

195 Zabezpieczenie spłaty zadłużenia stanowiły: klauzula potrącenia wierzytelności, weksel własny in blanco wystawiony przez M. D. (1), hipoteka umowna do kwoty 600.000,00 zł na nieruchomości położonej w B., dla której Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ż. prowadził księgę wieczystą nr KW (...), umowa o przelew praw z polisy ubezpieczenia tej nieruchomości.

196 Umowa ugody z 19.09.2014r.

197 k. 520-523 t. III

198 Zeznania świadka K. P.

199 k. 551v t. III, k. 1337 t. VII

200 Umowa ugody nie była spłacana terminowo przez M. D. (1), w związku z czym została wypowiedziana przez Bank pismem z dnia 02.08.2016r.

201 Zeznania świadka K. P.

202 k. 551v t. III, k. 1337 t. VII

203 Pismo z 02.08.2016r. – wypowiedzenie warunków spłaty umowy kredytu określonych w umowie ugody

204 k. 589 t. III

205 W dniu 29.09.2016r. bank (...) S.A. wystąpił do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie J. J. (3) z wnioskiem o wszczęcie przeciwko M. D. (1) i J. D. (2) postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania należności objętych bankowym tytułem egzekucyjnym nr (...) z dnia 28.08.2014r., obejmujących m.in. kwoty:

206 - 682.773,11 zł z tytułu kapitału,

207 - 561,18 zł z tytułu odsetek.

208 Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

209 k. 524-526 t. III

210 Zeznania świadka K. P.

211 k. 551v t. III, k. 1337 t. VII

212 M. D. (1) nie spłacił kredytu obrotowego udzielonego mu w kwocie 900.000 zł przez Bank (...) S.A. na podstawie umowy z dnia 26.07.2013r. (zmienionej aneksem z 17.09.2013r.) w części dotyczącej kwoty 682.773,11 zł.

213 Zeznania świadka K. P.

214 k. 552 t. III

215 M. D. (1) nie był dotychczas karany za przestępstwa.

216 Informacja z K.

217 k. 2202 t. XII

218 M. D. (1) nie jest chory psychicznie ani upośledzony umysłowo. Jest osobą uzależnioną od alkoholu. W czasie opisanego wyżej czynu mógł rozpoznać jego znaczenie i pokierować swoim postępowaniem.

219 Opinia sądowo -psychiatryczna

220 k. 1110-1113 t. VI

221 Opinia sądowo -psychologiczna

222 k. 1129-1132 t. VI

223 Lp.

224 Oskarżony

225 Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

226 1.1.2.

227 M. D. (1)

228 punkt IV aktu oskarżenia (punkt IV podpunkt 1) sentencji wyroku)

229 Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

230 Dowód

231 Numer karty

232 W maju 2015r. M. D. (1) pozostawał dłużnikiem miedzy innymi:

233 - z tytułu zawartej w dniu 31.12.2012r. umowy dotyczącej udzielenia przez Bank (...) S.A. w W. kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.030.000,00 zł przeznaczonego na zwiększenie oferty towarowej i usługowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku;

234 - z tytułu umowy kredytu nr 069/007/IP/13 z dnia 24.07.2013r.;

235 - z tytułu umowy z dnia 26.07.2013r., zmienionej aneksem nr (...) z dnia 17.09.2013r., dotyczącej udzielenia przez (...) Bank (...) S.A. w W. odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 900.000 zł przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz z umowy ugody nr 1662/2014 zawartej z tym Bankiem w dniu 19.09.2014r.

236 pismo z (...) Bank (...) S.A. z 29.10.2019r.,

237 umowa kredytu inwestycyjnego - linia nMR z 31.12.2012r.

238 k. 2282 t. XII

239 k. 2283-2297 t. XII

240 Operat szacunkowy,

241 Wydruk treść KW nr (...),

242 Operat szacunkowy,

243 Wydruk treść KW nr (...)

244 k. 1999-2039 t. XI,

245 k. 2054-2064 t. XI,

246 k. 1893-1924 t. X,

247 k. 1942-1951 t. X

248 Umowa kredytu z dnia 26.07.2013r.,

249 Aneks nr (...) z dnia 17.09.2013r.,

250 Umowa ugody z 19.09.2014r.,

251 Bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 28.08.2014r.,

252 Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

253 k. 512-515 t. III,

254 k. 516-519 t. III,

255 k. 520-523 t. III,

256 k. 527 t. III,

257 k. 524-526 t. III

258 Zeznania świadka K. P.

259 k. 551v-552 t. III

260 W maju 2015r. M. D. (1), w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w postaci fermy drobiu, postanowił zawrzeć umowę sprzedaży środków żywienia zwierząt z (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W., pomimo iż nie był w stanie wywiązywać się z zobowiązań płatniczych wynikających z tej umowy.

261 Zeznania świadka D. F. (1)

262 k. 180v

263 Zeznania świadka R. K.

264 k. 1381 t. VII

265 W celu zawarcia z (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. umowy sprzedaży środków żywienia zwierząt M. D. (1) przedłożył pracownikom tej spółki nierzetelne „oświadczenie majątkowego o stanie majątkowym oraz zadłużeniu” z dnia 06.05.2015r., wypełnione przez niego własnoręcznie w obecności przedstawiciela terenowego tej spółki (...).

266 W tymże oświadczeniu wśród składników swojego majątku wymienił kilka nieruchomości, a także samochody:

267 - M. (...) z 2014r., nr rej. (...),

268 - I. (...) z 2009r., nr rej. (...),

269 - V. (...) z 2014r., nr rej. (...).

270 Samochody M. i V. nie stanowiły jednak jego własności, lecz były przedmiotem leasingu.

271 W oświadczeniu majątkowym M. D. (1) wymienił także następujące zobowiązania finansowe:

272 - w kwocie 2.500.000 zł wobec (...) Oddział w Ż.,

273 - w kwocie 2.000.000 zł wobec (...) w Ż..

274 W oświadczeniu M. D. (1) zataił fakt posiadania zobowiązań wynikających z zawartej z (...) Bank (...) S.A. w W. umowy z dnia 26.07.2013r., zmienionej aneksem nr (...) z dnia 17.09.2013r., dotyczącej udzielenia odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 900.000 zł przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz z umowy ugody nr 1662/2014 zawartej z tym Bankiem w dniu 19.09.2014r. W części oświadczenia dotyczącej składników majątkowych będących przedmiotem zabezpieczenia zataił również fakt, że część należących do niego nieruchomości stanowiła przedmiot zabezpieczenia hipotecznego.

275 W ten sposób wprowadził pracowników (...) Sp. z o.o. w błąd co do rzetelności danych zwartych w oświadczeniu, swojej sytuacji majątkowej oraz możliwości wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy.

276 Oświadczenie majątkowe o stanie majątkowym oraz zadłużeniu

277 k. 196-197

278 Zeznania świadka D. F. (1)

279 k. 180v

280 Zeznania świadka R. K.

281 k. 1381-1382, k. 1385 t. VII

282 Pisma ze Starostwa Powiatowego w Ż. - Wydział Komunikacji i (...)

283 k. 292 t. II, k. 503-504 t. III

284 Wykaz informacji o czynnościach majątkowych z Urzędu Skarbowego w Ż. wraz z deklaracjami

285 k. 358-359, k. 360-366 t. II

286 Wydruki z (...)

287 k. 837-845, k.849-849c t. V

288 Dane ujęte w oświadczeniu majątkowym stanowiły podstawę analizy sytuacji majątkowej M. D. (1) i jego zdolności do wywiązywania się z zobowiązań finansowych dokonanej przez analityków spółki (...), miały znaczenie dla podjęcia decyzji o zawarciu z nim umowy oraz dla ustalenia wysokości limitu „kredytu kupieckiego”.

289 Za pomocą wprowadzenia pracowników (...) Sp. z o.o. w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz możliwości wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy, M. D. (1) doprowadził ich do zawarcia z nim w dniu 08.05.2015r. ramowej umowy sprzedaży mającej za przedmiot sprzedaż środków żywienia zwierząt i do ustalenia w związku z przyznanym limitem „kredytu kupieckiego” terminu płatności wynoszącego 60 dni od daty wystawienia faktury.

290 Zeznania świadka D. F. (1)

291 k. 180v, k. 1320-1321 t. VII

292 Ramowa umowa sprzedaży z 08.05.2015r.

293 k. 182-184

294 Ogólne warunki sprzedaży towarów

295 k. 185-188

296 Zeznania świadka R. K.

297 k. 1381, k. 1386 t. VII

298 Na podstawie ramowej umowy sprzedaży z dnia 08.05.2015r. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. sukcesywnie przekazywała M. D. (1) w okresie do dnia 27.11.2015r. zamawiane przez niego środki żywienia zwierząt, które były wykorzystywane jako karma dla zwierząt w prowadzonej przez niego fermie drobiu.

299 Zeznania świadka D. F. (1)

300 k. 180v-181

301 Wykaz faktur

302 k. 204

303 Zeznania świadka R. K.

304 k. 1381 t. VII

305 Zawarcie z M. D. (1) ramowej umowy sprzedaży z dnia 08.05.2015r. i ustalenie w niej odległego terminu płatności za należności objęte fakturami, a następnie sukcesywne przekazywanie mu na jej podstawie zamawianych środków żywienia zwierząt stanowiło niekorzystne rozporządzenie mieniem (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W., ponieważ początkowo płatności realizował z pewnymi opóźnieniami, uiszczając je po ponagleniach ze strony pracowników (...), zaś na przełomie października i listopada 2015r. zaprzestał dokonywać wpłat za karmę dla zwierząt, nie informując pracowników tej spółki o przyczynach tego stanu rzeczy.

306 (...) Sp. z o.o. próbował nawiązywać kontakt z M. D. (1), jednak najczęściej próby te pozostawały bezskuteczne.

307 Zeznania świadka D. F. (1)

308 k. 181,

309 k. 1322, k. 1324 t. VII

310 Zeznania świadka R. K.

311 k. 1383 t. VII

312 Z powodu zaległości w płatnościach za pasze, ich dostawy dla M. D. (1) zostały wstrzymane. W dniu 27.11.2015r. została wystawiona ostatnia faktura obejmująca sprzedaż paszy.

313 Wykaz faktur

314 k. 204

315 Zeznania świadka R. K.

316 k. 1385 t. VII

317 W dniu 21.12.2015r. (...) Sp. z o.o. wypowiedziała ze skutkiem natychmiastowym umowę sprzedaży zawartą z M. D. (1) i wezwała go do zapłaty w terminie 3 dni zadłużenia w kwocie 646.535,77 zł z tytułu dostarczonych pasz dla zwierząt, objętych fakturami wystawionymi w okresie od 04.09.2015r. do 27.11.2015r.

318 Zeznania świadka D. F. (1)

319 k. 181

320 „Rozwiązanie ramowej umowy sprzedaży”

321 k. 201

322 Wykaz faktur stanowiący załącznik do ugody

323 k. 203

324 W ciągu kolejnego miesiąca z inicjatywy pracowników (...) Sp. z o.o. na terenie wytwórni pasz w miejscowości D. doszło do spotkania pracowników tej spółki (...)-F. z M. D. (1) oraz jego żoną J. D. (2) i bratem K. D.. Przedmiotem rozmowy było ustalenie warunków spłaty zadłużenia M. D. (1) i J. D. (2) wobec spółki (...).

325 K. D. tłumaczył podczas spotkania, że przyczyną powstania zadłużenia M. D. (1) wobec (...) Sp. z o.o. był brak doświadczenia w prowadzeniu fermy.

326 Zeznania świadka D. F. (1)

327 k. 181,

328 k. 1322-1323, k. 1325 t. VII

329 Zeznania świadka R. K.

330 k. 1385 t. VII

331 W wyniku ustaleń poczynionych podczas spotkania w D. w dniu 25.01.2016r. M. D. (1) podpisał ugodę z (...) Sp. z o.o. W ugodzie tej zobowiązał się do spłaty zadłużenia wobec tej spółki w kwocie 646.535,77 zł w pięciu ratach:

332 - I rata w wysokości 100.000 zł, płatna 25.03.2016r.,

333 - II rata w wysokości 200.000 zł, płatna 25.04.2016r.,

334 - III rata w wysokości 100.000 zł, płatna 25.05.2016r.,

335 - IV rata w wysokości 100.000 zł, płatna 25.06.2016r.,

336 - V rata w wysokości 146.535,77 zł, płatna 25.07.2016r.

337 W wykonaniu tej ugody M. D. (1) dokonał jedynie dwóch wpłat:

338 - w dniu 04.04.2016r. – w kwocie 100.000 zł,

339 - w dniu 24.05.2016r. – w kwocie 90.000 zł.

340 Zeznania świadka D. F. (1)

341 k. 181, k. 1323 t. VII

342 Ugoda z 25.01.2016r. wraz z załącznikiem

343 k. 202-203

344 M. D. (1) nie zapłacił należności wobec (...) Sp. z o.o. w części dotyczącej kwoty 461.631,49 zł.

345 Zeznania świadka D. F. (1)

346 k. 181v

347 (...) Sp. z o.o. wystąpiła ze swoimi roszczeniami na drogę postępowania sądowego.

348 Nakazem zapłaty w postepowaniu upominawczym z dnia 13.07.2016r., sygn. akt I Nc 235/16, Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz (...) Sp. z o.o. dochodzoną od M. D. (1) należność.

349 Zeznania świadka D. F. (1)

350 k. 181

351 Nakaz zapłaty z 13.07.2016r.

352 k. 275-275 t. II, k. 308-309 t. II

353 Na podstawie uzyskanego tytułu wykonawczego (...) Sp. z o.o. zainicjowała wszczęcie postępowań egzekucyjnych przeciwko M. D. (1):

354 - KM 2434/16 prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie J. J. (3),

355 - KM 563/17 prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu A. P..

356 W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych zostały wyegzekwowane i przelane na rachunek wierzyciela kwoty:

357 - w dniu 25.08.2016r. – 20.000 zł,

358 - w dniu 02.09.2016r. – 20.000 zł.

359 Zeznania świadka D. F. (1)

360 k. 181

361 Odpisy dokumentów z postępowania KM 563/17

362 k. 423-488 t. III

363 M. D. (1) nie był dotychczas karany za przestępstwa.

364 Informacja z K.

365 k. 2202 t. XII

366 M. D. (1) nie jest chory psychicznie ani upośledzony umysłowo. Jest osobą uzależnioną od alkoholu. W czasie opisanego wyżej czynu mógł rozpoznać jego znaczenie i pokierować swoim postępowaniem.

367 Opinia sądowo – psychiatryczna

368 k. 1110-1113 t. VI

369 Opinia sądowo -psychologiczna

370 k. 1129-1132 t. VI

371 Lp.

372 Oskarżony

373 Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

374 1.1.3.

375 M. D. (1)

376 punkt V aktu oskarżenia (punkt IV podpunkt 2) sentencji wyroku)

377 Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

378 Dowód

379 Numer karty

380 W listopadzie 2015r. M. D. (1) pozostawał dłużnikiem między innymi:

381 - z tytułu zawartej w dniu 31.12.2012r. umowy dotyczącej udzielenia przez Bank (...) S.A. w W. kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.030.000,00 zł przeznaczonego na zwiększenie oferty towarowej i usługowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku;

382 - z tytułu umowy kredytu nr 069/007/IP/13 z dnia 24.07.2013r.;

383 - z tytułu umowy z dnia 26.07.2013r., zmienionej aneksem nr (...) z dnia 17.09.2013r., dotyczącej udzielenia przez (...) Bank (...) S.A. w W. odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 900.000 zł przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz z umowy ugody nr 1662/2014 zawartej z tym Bankiem w dniu 19.09.2014r.,

384 - z tytułu ramowej umowy sprzedaży z 08.05.2015r. zawartej z (...) Sp. z o.o. w W. dotyczącej sprzedaży środków żywienia zwierząt – w kwocie 646.535,77 zł.

385 pismo z (...) Bank (...) S.A. z 29.10.2019r.,

386 umowa kredytu inwestycyjnego - linia nMR z 31.12.2012r.

387 k. 2282 t. XII

388 k. 2283-2297 t. XII

389 Operat szacunkowy,

390 Wydruk treść KW nr (...),

391 Operat szacunkowy,

392 Wydruk treść KW nr (...)

393 k. 1999-2039 t. XI,

394 k. 2054-2064 t. XI,

395 k. 1893-1924 t. X,

396 k. 1942-1951 t. X

397 Umowa kredytu z dnia 26.07.2013r.,

398 Aneks nr (...) z dnia 17.09.2013r.,

399 Umowa ugody z 19.09.2014r.,

400 Bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 28.08.2014r.,

401 Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

402 k. 512-515 t. III,

403 k. 516-519 t. III,

404 k. 520-523 t. III,

405 k. 527 t. III,

406 k. 524-526 t. III

407 Zeznania świadka K. P.

408 k. 551v-552 t. III

409 Ramowa umowa sprzedaży z 08.05.2015r.

410 k. 182-184

411 Zeznania świadka D. F. (1)

412 k. 181

413 Na przełomie października i listopada 2015 roku M. D. (1) zaprzestał realizować płatności wobec (...) Sp. z o.o. z tytułu dostarczanych mu pasz dla drobiu, co skutkowało wzywaniem go do zapłaty przez pracowników tej spółki pod rygorem zaprzestania dostaw pasz.

414 Aby zapewnić dostawy środków żywienia zwierząt dla prowadzonej przez siebie fermy drobiu, w listopadzie 2015 roku M. D. (1) postanowił zawrzeć umowę dostawy produktów paszowych z (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł., pomimo iż nie był w stanie wywiązywać się z zobowiązań płatniczych wynikających z tej umowy.

415 Zeznania świadka D. F. (1)

416 k. 181 t. I,

417 k. 1322 t. VII

418 Zeznania świadka R. K.

419 k. 1385 t. VII

420 Zeznania świadka K. S.

421 k. 223v t. II

422 Zeznania świadka Ł. N. (1)

423 k. 1389 t. VII

424 W celu zawarcia umowy z (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł., M. D. (1) przedłożył pracownikom tej spółki nierzetelne oświadczenie o swojej sytuacji majątkowej, zawarte w „karcie klienta”.

425 W tymże oświadczeniu M. D. (1) wśród składników swojego majątku wymienił nieruchomości i samochody:

426 - M. (...) o wartość 500.000 zł,

427 - P. (...) o wartości 615.000 zł,

428 - B. (...) o wartości 400.000 zł,

429 - V. (...) o wartości 150.000 zł,

430 - C. (...) o wartości 80.000 zł.

431 Samochody te nie stanowiły jednak jego własności, lecz były przedmiotem leasingu.

432 W części „karty klienta” dotyczącej zobowiązań i należności związanych z działalnością gospodarczą M. D. (1) ujawnił zobowiązania w kwocie 4.500.000 zł wobec (...) i (...)), natomiast zataił fakt posiadania zobowiązań i należności związanych z działalnością gospodarczą, wynikających:

433 - z zawartej z (...) Bank (...) S.A. w W. umowy z 26.07.2013r., zmienionej aneksem nr (...) z 17.09.2013r., dotyczącej udzielenia odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 900.000 zł przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz z umowy ugody nr 1662/2014 zawartej z tym Bankiem w dniu 19.09.2014r.,

434 - z ramowej umowy sprzedaży z 08.05.2015r.zawartej z (...) Sp. z o.o. w W. dotyczącej sprzedaży środków żywienia zwierząt.

435 Podczas wypełniania „karty klienta” M. D. (1) został pouczony przez przedstawiciela terenowego (...) Sp. z o.o. Ł. N. (1), że należy w niej ujawnić wszystkie zobowiązania.

436 W ten sposób wprowadził pracowników (...) Sp. z o.o., mających ograniczone możliwości weryfikowania informacji podanych przez klienta, w błąd co do rzetelności danych ujętych w oświadczeniu , swojej sytuacji majątkowej oraz możliwości wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy.

437 Karta klienta

438 k. 1470-1472 t. VIII,

439 k. 1315 t. VII

440 Pisma ze Starostwa Powiatowego w Ż. - Wydział Komunikacji i (...)

441 k. 292 t. II, k., 503-504 t. III

442 Wykaz informacji o czynnościach majątkowych z Urzędu Skarbowego w Ż. wraz z deklaracjami

443 k. 358-359, 360-366 t. II

444 dokumenty dotyczące zajęcia samochodu B. (...) w postaci pisma (...) S.A., protokołu zajęcia ruchomości, postanowienia o uchyleniu zajęcia

445 k. 572, 573, 574 t. III

446 Wydruki z (...)

447 k. 837-845, k.849-849c t. V

448 Zeznania świadka K. S.

449 k. 1330, 1333 t. VII

450 Zeznania świadka Ł. N. (1)

451 k. 1389, k. 1393-1394 t. VII

452 Dane ujęte w „karcie klienta”, w tym dotyczące zadłużenia, stanowiły jedną z podstaw oceny sytuacji majątkowej M. D. (1) i jego zdolności do wywiązywania się z zobowiązań płatniczych, miały znaczenie dla podjęcia decyzji w przedmiocie przyznania wysokości limitu „kredytu kupieckiego” i ustalenia terminu płatności.

453 Zeznania świadka K. S.

454 k. 1329-1330, k. 1332 t. VII

455 Zeznania świadka Ł. N. (1)

456 k. 1389-1392 t. VII

457 Zeznania świadka P. P.

458 k. 1396-1397, 1398 t. VII

459 Zeznania świadka Z. B.

460 k. 1399 t. VII

461 Za pomocą wprowadzenia pracowników (...) Sp. z o.o. w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz możliwości wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy, M. D. (1) doprowadził ich do zawarcia z nim w dniu 23.11.2015r. umowy nr (...) mającej za przedmiot dostawy produktów paszowych i do ustalenia w związku z przyznanym „limitem kredytowym” w kwocie 380.000 zł terminu płatności wynoszącego 60 dni od daty wystawienia faktury.

462 W umowie postanowiono, że wynikające z niej wierzytelności spółki (...) zostaną zabezpieczone wekslem in blanco wraz z deklaracja wekslową.

463 Umowa nr (...) z 23.11.2015r.

464 k. 1465-1468 t. VIII

465 Weksel z deklaracją wekslową

466 k. 1463, 1464 t. VIII

467 Zeznania świadka K. S.

468 k. 223v t. II

469 Na podstawie umowy nr (...) z dnia 23.11.2015r. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. sukcesywnie dostarczała M. D. (1) w okresie od 25.11.2015r. do 12.08.2016r. zamawiane przez niego produkty paszowe, które były wykorzystywane jako karma dla zwierząt w prowadzonej przez niego fermie drobiu.

470 Zeznania świadka K. S.

471 k. 223v t. II

472 Wykaz faktur

473 k. 225-229 t. II

474 Zeznania świadka Ł. N. (1)

475 k. 1390 t. VII

476 Zawarcie z M. D. (1) umowy nr (...) z dnia 23.11.2015r. i ustalenie w niej odległego terminu płatności za należności objęte fakturami, a następnie sukcesywne dostarczanie mu na jej podstawie zamawianych produktów paszowych stanowiło niekorzystne rozporządzenie mieniem (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł., ponieważ M. D. (1) należności z faktur wystawionych do czerwca 2016r. płacił częściowo w terminie, a częściowo z kilkudniowym opóźnieniem, należności objęte fakturami wystawionymi na początku lipca 2016r. zapłacił z kilkudziesięciodniową zwłoką, zaś należności objęte fakturami wystawionymi od 05.07.2016r. do 12.08.2016r. w ogóle nie zostały przez niego uiszczone.

477 W rozmowach z pracownikami (...) Sp. z o.o. M. D. (1) tłumaczył opóźnienia w płatnościach swoja trudną sytuacją finansową, nieregulowaniem płatności przez jego dłużników oraz niską ceną za jaja kurze. Po zaprzestaniu przez M. D. (1) płatności pracownicy (...) Sp. z o.o. mieli trudności w nawiązaniu z nim kontaktu.

478 Wykaz faktur

479 k. 225-229 t. II

480 Wykaz należności

481 k. 1458-1461 t. VIII

482 Zeznania świadka K. S.

483 k. 224 t. II,

484 k. 1331, k. 1333 t. VII

485 Zeznania świadka Ł. N. (1)

486 k. 1390 t. VII

487 Zeznania świadka P. P.

488 k. 1396, 1397 t. VI

489 W dniu 14.03.2016r. między M. D. (1) a (...) Sp. z o.o. został zawarty aneks nr (...) do umowy z dnia 23.11.2015r., na mocy którego postanowiono, że wierzytelności spółki (...) wynikające z przedmiotowej umowy zostaną zabezpieczone dodatkowo hipoteką łączną o sumie 1.000.000 zł na nieruchomościach, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: (...), (...) oraz (...).

490 Na mocy zawartego między stronami w dniu 30.03.2016r. aneksu nr (...) do umowy sumę hipoteki podwyższono do kwoty 1.300.000 zł.

491 W dniu 30.03.2016r. M. D. (1) i J. D. (2) złożyli przed notariuszem oświadczenie o ustanowieniu na nieruchomościach stanowiących ich majątek wspólny objętych księgami wieczystymi KW nr (...) i KW nr (...), a M. D. (1) na nieruchomości stanowiącej jego majątek osobisty objętej księgą wieczystą KW nr (...) – hipoteki łącznej do sumy 1.300.000 zł na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. w celu zabezpieczenia wierzytelności tej spółki wynikających z umowy z 30.12.2015r. zawartej z J. D. (2) oraz z umowy z 23.11.2015r. zawartej z M. D. (1).

492 Aneks nr (...) z 14.03.2016r.

493 k. 1473-1474 t. VIII

494 Aneks nr (...) z 30.03.2016r.

495 k. 1475 t. VIII

496 Wypis z aktu notarialnego - oświadczenie o ustanowienie hipoteki z 30.03.2016r.

497 k. 1476-1479 t. VIII

498 M. D. (1) przestał odbierać telefony od pracowników (...) Sp. z o.o., którzy usiłowali nawiązać z nim kontakt w związku z zaprzestaniem uiszczania należności za towar.

499 Zeznania świadka K. S.

500 k. 224 t. II

501 Zeznania świadka Ł. N. (1)

502 k. 1390 t. VII

503 Zeznania świadka P. P.

504 k. 1396-1397 t. VII

505 Pismem z 21.09.2016r. (...) Sp. z o.o. zażądał od M. D. (1) spłaty w terminie do 30.09.2016r. całości zadłużenia w kwocie 656.634,05 zł.

506 Pismo z 21.09.2016r.

507 k. 1462 t. VIII

508 M. D. (1) do tej pory nie zapłacił należności wobec (...) Sp. z o.o. w Ł. w części dotyczącej kwoty 576.634,05 zł stanowiącej sumę należności objętych fakturami wystawionymi w okresie od 05.07.2016r. do 12.08.2016r.

509 Wykaz faktur

510 k. 232 t. II

511 Wykaz należności

512 k. 1458-1461 t. VIII

513 Odpisy faktur VAT wraz z dokumentami WZ

514 k. 24-75, k. 87-138 t. I, 1480-1531 t. VIII

515 Zeznania świadka K. S.

516 k. 224 t. II,

517 k. 1331 t. VII

518 (...) Sp. z o.o. dochodziła roszczeń wobec M. D. (1) na drodze postępowania sądowego. Zostały one zasądzone nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla wydanym przez Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 30.11.2016r., sygn. akt I Nc 681/16.

519 Pozew o zapłatę

520 k. 1440-1441 t. VIII

521 Nakaz zapłaty z 30.11.2016r.

522 k. 1457 t. II

523 M. D. (1) nie był dotychczas karany za przestępstwa.

524 Informacja z K.

525 k. 2202 t. XII

526 M. D. (1) nie jest chory psychicznie ani upośledzony umysłowo. Jest osobą uzależnioną od alkoholu. W czasie opisanego wyżej czynu mógł rozpoznać jego znaczenie i pokierować swoim postępowaniem.

527 Opinia sądowo -psychiatryczna

528 k. 1110-1113 t. VI

529 Opinia sądowo -psychologiczna

530 k. 1129-1132 t. VI

531 Lp.

532 Oskarżony

533 Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

534 1.1.4.

535 J. D. (2)

536 punkt I aktu oskarżenia (punkt I sentencji wyroku)

537 Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

538 Dowód

539 Numer karty

540 W dniu 31.12.2012r. J. D. (2) i M. D. (1) zawarli z Bankiem (...) S.A. w W. umowę z dnia 31 grudnia 2012 roku dotyczącą udzielenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.030.000,00 zł przeznaczonego na zwiększenie oferty towarowej i usługowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku.

541 pismo z (...) Bank (...) S.A. z 29.10.2019r.

542 k. 2282 t. XII

543 Umowa kredytu inwestycyjnego - linia nMR z 31.12.2012r.

544 k. 2283-2297 t. XII

545 W dniu 08.05.2015r. J. D. (2) zawarła z (...) Sp. z o.o. w W. umowę sprzedaży dotyczącą sprzedaży środków żywienia zwierząt, na podstawie której spółka sukcesywnie dostarczała jej środki żywienia zwierząt, które były wykorzystywane jako karma dla zwierząt w prowadzonej przez J. D. (2) fermie drobiu.

546 Na przełomie października i listopada 2015 roku J. D. (2) zaprzestała realizować płatności wobec (...) Sp. z o.o. z tytułu dostarczanych jej pasz dla drobiu, co skutkowało wzywaniem jej do zapłaty przez pracowników tej spółki pod rygorem zaprzestania dostaw pasz, a ostatecznie faktycznym zaprzestaniem dostaw.

547 J. D. (2) nie zapłaciła należności za część przekazanych jej towarów w łącznej kwocie 301.176,58 zł.

548 W dniu 21.12.2015r. (...) Sp. z o.o. wypowiedziała ze skutkiem natychmiastowym umowę sprzedaży zawartą z J. D. (2) i wezwała ją do zapłaty w terminie 3 dni zadłużenia w kwocie 301.176,58 zł z tytułu dostarczonych jej pasz dla zwierząt.

549 Ramowa umowa sprzedaży z 08.05.2015r.

550 k. 189-191

551 Ogólne warunki sprzedaży towarów

552 k. 192-195

553 Rozwiązanie ramowej umowy sprzedaży

554 k. 200

555 Zeznania świadka D. F. (1)

556 k. 180v-181 t. I,

557 k. 1322 t. VII

558 Zeznania świadka R. K.

559 k. 1385 t. VII

560 W grudniu 2015r. J. D. (2) pozostawała dłużnikiem między innymi:

561 - z tytułu zawartej w dniu 31.12.2012r. umowy dotyczącej udzielenia przez Bank (...) S.A. w W. kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.030.000,00 zł przeznaczonego na zwiększenie oferty towarowej i usługowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku;

562 - z tytułu umowy kredytu nr 069/007/IP/13 z dnia 24.07.2013r.;

563 - z tytułu ramowej umowy sprzedaży z 08.05.2015r. zawartej z (...) Sp. z o.o. w W. dotyczącej sprzedaży środków żywienia zwierząt – w kwocie 301.176,58 zł.

564 pismo z (...) Bank (...) S.A. z 29.10.2019r.,

565 umowa kredytu inwestycyjnego - linia nMR z 31.12.2012r.

566 k. 2282 t. XII

567 k. 2283-2297 t. XII

568 Operat szacunkowy,

569 Wydruk treść KW nr (...),

570 Operat szacunkowy,

571 Wydruk treść KW nr (...)

572 k. 1999-2039 t. XI,

573 k. 2054-2064 t. XI,

574 k. 1893-1924 t. X,

575 k. 1942-1951 t. X

576 Ramowa umowa sprzedaży z 08.05.2015r.,

577 Rozwiązanie umowy

578 k. 189-191,

579 k. 200

580 Zeznania świadka D. F. (1)

581 k. 181

582 Aby zapewnić dostawy środków żywienia zwierząt dla prowadzonej przez siebie fermy drobiu, w grudniu 2015 roku J. D. (2) postanowiła zawrzeć umowę dostawy produktów paszowych z (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł., pomimo iż nie była w stanie wywiązywać się z zobowiązań płatniczych wynikających z tej umowy.

583 Zeznania świadka K. S.

584 k. 223v t. II

585 W celu zawarcia umowy z (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł., J. D. (2) przedłożyła pracownikom tej spółki nierzetelne oświadczenie o swojej sytuacji majątkowej, zawarte w „karcie klienta”.

586 W części „karty klienta” dotyczącej zobowiązań i należności związanych z działalnością gospodarczą J. D. (2) nie ujawniła żadnych zobowiązań, zatajając w swoim oświadczeniu fakt posiadania zobowiązań i należności związanych z działalnością gospodarczą, a wynikających z ramowej umowy sprzedaży z dnia 08.05.2015 roku zawartej z (...) Sp. z o.o. w W. dotyczącej sprzedaży środków żywienia zwierząt oraz z zawartej z Bankiem (...) S.A. w W. umowy z dnia 31.12.2012r. dotyczącej udzielenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.030.000,00 zł przeznaczonego na zwiększenie oferty towarowej i usługowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku.

587 Podczas wypełniania „karty klienta” J. D. (2) została pouczony przez przedstawiciela terenowego (...) Sp. z o.o. Ł. N. (1), że należy w niej ujawnić wszystkie zobowiązania.

588 W ten sposób wprowadziła pracowników (...) Sp. z o.o., mających ograniczone możliwości weryfikowania informacji podanych przez klienta, w błąd co do rzetelności oświadczenia, swojej sytuacji majątkowej oraz możliwości wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy.

589 karta klienta

590 k. 1437-1439 t. VIII

591 Zeznania świadka K. S.

592 k. 1330, k. 1333 t. VII

593 Zeznania świadka Ł. N. (1)

594 k. 1389, k. 1393-1394 t. VII

595 Dane ujęte w „karcie klienta” stanowiły jedną z podstaw oceny sytuacji majątkowej J. D. (2) i jej zdolności do wywiązywania się z zobowiązań płatniczych, miały znaczenie dla podjęcia decyzji w przedmiocie przyznania wysokości limitu „kredytu kupieckiego” i ustalenia terminu płatności.

596 Zeznania świadka K. S.

597 k. 1329-1330, k. 1332 t. VII

598 Zeznania świadka Ł. N. (1)

599 k. 1389-1392 t. VII

600 Zeznania świadka P. P.

601 k. 1396-1397, 1398 t. VII

602 Zeznania świadka Z. B.

603 k. 1399 t. VII

604 Za pomocą wprowadzenia pracowników (...) Sp. z o.o. w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz możliwości wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy, J. D. (2) doprowadziła ich do zawarcia z nią w dniu 30.12.2015r. umowy nr (...) mającej za przedmiot dostawy produktów paszowych i do ustalenia w związku z przyznanym „limitem kredytowym” w kwocie 300.000 zł terminu płatności wynoszącego 45 dni od daty wystawienia faktury.

605 W umowie postanowiono, że wynikające z niej wierzytelności spółki (...) zostaną zabezpieczone wekslem in blanco wraz z deklaracja wekslową.

606 Umowa nr (...) z 30.12.2015r.

607 k. 1442-1445 t. VIII

608 Weksel z deklaracją wekslową

609 k. 1429, k. 1430 t. VIII

610 Zeznania świadka K. S.

611 k. 223v t. II

612 Na podstawie umowy z dnia 30.12.2015r. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. sukcesywnie dostarczała J. D. (2) w okresie od 31.12.2015r. do 05.02.2016r. zamawiane przez nią produkty paszowe, które były wykorzystywane jako karma dla zwierząt w prowadzonej przez nią fermie drobiu.

613 Zeznania świadka K. S.

614 k. 223v-224 t. II

615 Wykaz faktur

616 k. 231 t. II

617 Zeznania świadka Ł. N. (1)

618 k. 1390 t. VII

619 Zawarcie z J. D. (2) umowy nr (...) z dnia 23.11.2015r. i ustalenie w niej odległego terminu płatności za należności objęte fakturami, a następnie sukcesywne dostarczanie jej na podstawie tej umowy zamawianych produktów paszowych stanowiło niekorzystne rozporządzenie mieniem (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł., ponieważ J. D. (2) uiściła w terminie tylko należność wynikającą z pierwszej faktury wystawionej 31.12.2015r., natomiast należności wynikające z kolejnych faktur płaciła z opóźnieniem, wynoszącym początkowo 87 dni, a następnie powiększającym się w odniesieniu do kolejnych faktur, zaś należności wynikających z części faktur nigdy nie uiściła.

620 W rozmowach z przedstawicielem terenowym (...) Sp. z o.o. J. D. (2) tłumaczyła opóźnienia w płatnościach trudną sytuacją na rynku jaj kurzych. (...) Sp. z o.o. mieli trudności w nawiązaniu z nią kontaktu.

621 Wykazy faktur

622 k. 231, k. 230 t. II

623 Zestawienie należności

624 k. 1428 t. VIII

625 Zeznania świadka K. S.

626 k. 224 t. II

627 Zeznania świadka Ł. N. (1)

628 k. 1391 t. VII

629 Zeznania świadka P. P.

630 k. 1396 t. VII

631 W dniu 14.03.2016r. między J. D. (2) a (...) Sp. z o.o. został zawarty aneks nr (...) do umowy z dnia 30.12.2015r., na mocy którego postanowiono, że wierzytelności spółki (...) wynikające z przedmiotowej umowy zostaną zabezpieczone dodatkowo hipoteką łączną o sumie 1.000.000 zł na nieruchomościach, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: (...), (...) oraz (...).

632 Na mocy zawartego między stronami w dniu 30.03.2016r. aneksu nr (...) do umowy sumę hipoteki podwyższono do kwoty 1.300.000 zł.

633 W dniu 30.03.2016r. zostało zawarte „porozumienie” . między J. D. (2) a (...) Sp. z o.o., w którym J. D. (2) zobowiązała się spłacić zadłużenie wobec tej spółki w kwocie 340.843,74 zł w 7 ratach w okresie do października 2016r.

634 W dniu 30.03.2016r. M. D. (1) i J. D. (2) złożyli przed notariuszem oświadczenie o ustanowieniu na nieruchomościach stanowiących ich majątek wspólny objętych księgami wieczystymi KW nr (...) i KW nr (...), a M. D. (1) na nieruchomości stanowiącej jego majątek osobisty objętej księgą wieczystą KW nr (...) – hipoteki łącznej do sumy 1.300.000 zł na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. w celu zabezpieczenia wierzytelności tej spółki wynikających z umowy z 30.12.2015r. zawartej z J. D. (2) oraz z umowy z 23.11.2015r. zawartej z M. D. (1).

635 Aneks nr (...) z 14.03.2016r.

636 k. 1431 t. VIII

637 Aneks nr (...) z 30.03.2016r.

638 k. 1432 t. VIII

639 Porozumienie z 30.03.2016r.

640 k. 1433-1435 t. VIII

641 Wypis z aktu notarialnego - oświadczenie o ustanowienie hipoteki z 30.03.2016r.

642 k. 1476-1479 t. VIII

643 Pismem z 21.09.2016r. (...) Sp. z o.o. zażądał od J. D. (2) spłaty w terminie do 30.09.2016r. całości zadłużenia w kwocie 135.843,74 zł z uwagi na niewywiązywanie się przez nią z warunków porozumienia z 30.03.2016r.

644 Pismo z 21.09.2016r.

645 k. 1436 t. VIII

646 J. D. (2) nie zapłaciła należności wobec (...) Sp. z o.o. w Ł. w części dotyczącej kwoty 85.843,74 zł stanowiącej sumę należności wynikających z faktur wystawionych w okresie od 21.01.2016r. do 05.02.2016r.

647 Wykaz faktur

648 k. 230 t. II

649 Odpisy faktur VAT wraz z dokumentami WZ

650 k. 14-23, k. 77-86 t. I, k. 1447-1456 t. VIII

651 Zestawienie należności

652 k. 1428 t. VIII

653 Zeznania świadka K. S.

654 k. 224 t. II,

655 k. 1331 t. VII

656 (...) Sp. z o.o. dochodziła roszczeń wobec J. D. (2) na drodze postępowania sądowego. Zostały one zasądzone nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla wydanym przez Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 30.11.2016r., sygn. akt I Nc 680/16.

657 Nakaz zapłaty z 30.11.2016r.

658 (...) t. VIII

659 J. D. (2) nie była dotychczas karana za przestępstwa.

660 Informacja z K.

661 k. 2203 t. XII

662 Lp.

663 Oskarżony

664 Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

665 1.1.5.

666 J. D. (2)

667 M. D. (1)

668 punkt II aktu oskarżenia (punkt II sentencji wyroku)

669 punkt VI aktu oskarżenia (punkt II sentencji wyroku)

670 Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

671 Dowód

672 Numer karty

673 Na początku listopada 2016 roku J. D. (2) i M. D. (1), pozostający ze sobą w związku małżeńskim z obowiązującym ustrojem małżeńskiej wspólności majątkowej, byli w związku z prowadzoną przez każde z nich działalnością gospodarczą dłużnikami wielu wierzycieli:

674 - dłużnikiem Banku (...) S.A. w W. z tytułu zawartej przez J. D. (2) i M. D. (1) umowy kredytu inwestycyjnego z 31.12.2012r. udzielonego w kwocie 2.030.000,00 zł;

675 - dłużnikiem (...) Bank (...) S.A. w W. z tytułu zawartej przez M. D. (1) umowy kredytu obrotowego z 26.07.2013r., zmienionej aneksem nr (...) z 17.09.2013r., dotyczącej udzielenia odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 900.000 zł oraz z tytułu umowy ugody nr 1662/2014 zawartej z tym Bankiem przez M. D. (1) w dniu 19.09.2014r. w celu spłaty zadłużenia w kwocie 872.902,93 zł, przy czym J. D. (2) była w związku z zawarciem tej umowy dłużnikiem rzeczowym z uwagi na ustanowienie hipoteki umownej na należącej także do niej nieruchomości na podstawie aneksu nr (...) z 17.09.2013r. do umowy kredytu, w związku z czym bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) z dnia 28.08.2014r. był wystawiony również przeciwko niej, zaś postępowanie egzekucyjne wszczęte na podstawie wniosku Banku z 29.09.2016r. toczyło się zarówno przeciwko M. D. (1), jak i J. D. (2) (sprawa KM 2108/16 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie J. J. (3));

676 - dłużnikiem (...) Sp. z o.o. w W. z tytułu zawartej przez M. D. (1) ramowej umowy sprzedaży z 08.05.2015r. – w zakresie zobowiązania w kwocie 461.631,49 zł;

677 - dłużnikiem (...) Sp. z o.o. w Ł. z tytułu zawartej przez J. D. (2) umowy dostawy nr 33/30/12/2015 z 30.12.2015r. - w zakresie zobowiązania w kwocie 85.843,74 zł;

678 - dłużnikiem (...) Sp. z o.o. w Ł. z tytułu zawartej przez M. D. (1) umowy dostawy nr (...) z 23.11.2015r. - w zakresie zobowiązania w kwocie 576.634,05 zł;

679 - dłużnikiem Polskiego Banku Spółdzielczego w C. Oddział w Ż. oraz (...)Banku S.A. Oddział w B. z tytułu umowy nr (...) z 24.07.2013r., na podstawie której, w celu zabezpieczenia spłaty kredytu, odsetek, opłat i prowizji oraz kosztów banku wynikających z tej umowy, ustanowiono hipoteki umowne łączne na nieruchomościach: 1/ nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KW (...) stanowiącej przedmiot własności M. D. (1), 2/ nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KW (...) stanowiącej przedmiot wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej własności J. D. (2) i M. D. (1), które to hipoteki zostały wpisane do ksiąg wieczystych na podstawie oświadczenia Polskiego Banku Spółdzielczego w C. Oddział w Ż. z 20.08.2013r., zaś na podstawie oświadczenia tego Banku z 22.01.2015r. zostały zmienione sumy hipotek: hipoteki na rzecz (...) w C. Oddział w Ż. – na sumę 460.000,00 zł, hipoteki na rzecz (...)Banku S.A. Oddział w B. – na sumę 4.140.000,00 zł,

680 - dłużnikiem M. S. z tytułu umowy pożyczki w kwocie 70.000 zł udzielonej M. D. (1) na podstawie umowy z 28.04.2016r.

681 Pismo z (...) Bank (...) S.A.

682 k. 2282 t. XII

683 Umowa kredytu inwestycyjnego z 31.12.2012r.

684 k. 2283-2297 t. XII

685 Umowa kredytu z (...) S.A. z 26.07.2013r.

686 512-515 t. III

687 Aneks nr (...) z 19.09.2013r. do umowy kredytu

688 k. 516-519 t. III

689 Bankowy tytuł egzekucyjny

690 k. 527 t. III

691 Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

692 k. 524-526 t. III

693 Zeznania świadka K. P.

694 k. 551v-552 t. III

695 Ramowa umowa sprzedaży z 08.05.2015r. zawarta między (...) Sp. z o.o. a M. D. (1)

696 k. 182-184

697 Zeznania świadka D. F. (1)

698 k. 180v-181

699 Umowa z 30.12.2015r. zawarta pomiędzy (...) Sp. z o.o. z J. D. (2)

700 k. 1442-1445 t. VIII

701 Umowa z 23.11.2015r. zawarta pomiędzy (...) Sp. z o.o. z M. D. (1)

702 k. 1465 t. VIII

703 Zeznania świadka K. S.

704 k. 223v-224 t. II

705 Operat szacunkowy,

706 Wydruk treść KW nr (...),

707 Operat szacunkowy,

708 Wydruk treść KW nr (...)

709 k. 1999-2039 t. XI,

710 k. 2054-2064 t. XI,

711 k. 1893-1924 t. X,

712 k. 1942-1951 t. X

713 Umowa pożyczki z 28.04.2016r.,

714 „wniosek o dokonanie zabezpieczenia” z 07.08.2017r.

715 k. 958 t. V,

716 k. 950-956 t. V

717 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie J. J. (3) wszczął przeciwko dłużnikom J. D. (2) i M. D. (1) postępowania egzekucyjne:

718 - w dniu 07.10.2016r. – postępowanie KM 2108/16 na skutek wniosku (...) Banku (...) S.A.,

719 - w dniu 15.11.2016r. – postępowanie KM 2434/16 na skutek wniosku (...) Sp. z o.o. (przekazane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie J. B., który wcześniej prowadził je za numerem KM 1082/16),

720 - w dniu 09.02.2017r. – postępowania KM 290/17 i KM 291/17 na skutek wniosków (...) Sp. z o.o.

721 Pismo Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie J. J. (3)

722 k. 152-153

723 Wniosek o wszczęcie egzekucji złożony w sprawie KM 290/17,

724 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego

725 k. 1627 t. IX,

726 k. 1630 t. IX

727 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego KM 2434/16

728 k. 1569-1570 t. VIII

729 Pismo Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie J. B.

730 k. 154

731 W październiku 2016 roku na podstawie sporządzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie J. J. (3) zawiadomień o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwań do zapłaty długu w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości należących do małżonków J. M. D. (1) zostały wpisane ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji w sprawie KM 2108/16 z wniosku wierzyciela (...) S.A. w W.:

732 - na podstawie zawiadomienia z 07.10.2016r. – w księdze wieczystej nr KW (...) prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej przedmiot wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej J. D. (2) i M. D. (1),

733 - na podstawie zawiadomienia z 10.10.2016r. - w księdze wieczystej nr KW (...) prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej przedmiot wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej J. D. (2) i M. D. (1),

734 - na podstawie zawiadomienia z 10.10.2016r. - w księdze wieczystej nr KW (...) prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej przedmiot wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej J. D. (2) i M. D. (1),

735 - na podstawie zawiadomienia z 10.10.2016r. - w księdze wieczystej nr KW (...) prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej przedmiot własności M. D. (1).

736 Wydruk treści księgi wieczystej nr KW (...),

737 Odpis zwykły z księgi wieczystej

738 k. 1942-1951 t. X,

739 k. 500-502 t. III, k. 612-614 t. IV

740 Wydruk treści księgi wieczystej nr KW (...)

741 k. 1886-1892 t. X, k. 144-147 t. I

742 Wydruk treści księgi wieczystej nr KW (...)

743 k. 1992-1998 t. X, k. 148-151 t. I

744 Wydruk treści księgi wieczystej nr KW (...),

745 Odpis zwykły z księgi wieczystej

746 k. 2054-2064 t. XI,

747 k. 497-499 t. III, k. 609-611 t. IV

748 W dniu 17.10.2016r. J. D. (2) i M. D. (1) spotkali się z D. C., prowadzącym działalność w ramach Kancelarii (...) Sp. z o.o. we W. i będącym jej Prezesem Zarządu, zwracając się do niego o poradę prawną dotyczącą ich sytuacji majątkowej. D. C. doradził im przeniesienie własności należących do nich nieruchomości na rzecz spółki (...) tytułem przewłaszczenia na zabezpieczenie.

749 wizytówka

750 k. 1817 t. X

751 Wydruki dotyczące Kancelarii (...) sp. z o.o.

752 k. 1821-1822 t. X

753 Wyjaśnienia oskarżonej J. D. (2)

754 k. 2230v t. XII

755 W dniu 04.11.2016r. J. D. (2) i M. D. (1) stworzyli w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą w postaci spółki (...) z siedzibą w Anglii i Walii, która została zarejestrowana w dniu 07.11.2016. w Rejestrze Spółek Anglii i Walii na podstawie wniosku z 04.11.2016r.

756 J. D. (2) i M. D. (1) byli jedynymi udziałowcami i reprezentantami tej spółki.

757 Wydruk z systemu informacji gospodarczej

758 k. 11

759 Dokumenty dotyczące rejestracji spółki (...) wraz z tłumaczeniem na język polski

760 k. 12-13 t. I, k. 529-532 t. III, k. 755-759 t. IV, k. 823-826 t. V,

761 k. 716-728 t. IV, k. 762-767 t. IV

762 W dniu ustawowo wolnym od pracy, 11.11.2016r. J. D. (2) i M. D. (1) stawili się w Kancelarii Notarialnej Notariusza M. G. we W..

763 Przed notariuszem została sporządzona umowa pożyczki, na podstawie której spółka (...), reprezentowana przez M. D. (1) i J. D. (2), rzekomo udzieliła M. D. (1) i J. D. (2) pożyczki w kwocie 100.000 zł, z zastrzeżeniem obowiązku zwrotu pożyczki do 11.11.2026r.

764 Jednocześnie J. D. (2) i M. D. (1), działając w imieniu własnym, zawarli ze spółką (...) z siedzibą w Anglii i Walii, którą w trakcie tej czynności wspólnie reprezentowali, umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie. Umowa została objęta aktem notarialnym Repertorium A numer (...). Na podstawie tej umowy, w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki rzekomo udzielonej im przez tę spółkę w dniu 11.11.2016r., J. D. (2) i M. D. (1) przenieśli na rzecz (...) z siedzibą w Anglii i Walii własność dwóch nieruchomości:

765 1/ położonej w B. nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem (...) o powierzchni 0,1979 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym, stanowiącej przedmiot wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej J. D. (2) i M. D. (1), dla której Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ż. prowadzi księgę wieczystą o numerze (...),

766 2/ położonej w B. nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 341/6 o powierzchni 0,2357 ha, zabudowaną budynkiem gospodarczym (kurnikiem), stanowiącej przedmiot wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej J. D. (2) i M. D. (1), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ż. prowadzi księgę wieczystą o numerze (...).

767 Jednocześnie J. D. (2) i M. D. (1) w imieniu spółki (...) wyrazili zgodę na to przewłaszczenie.

768 Umowa pożyczki z 11.11.2016r.

769 k. 760-761 t. IV

770 Akt notarialny Rep. A nr (...) z 11.11.2016r. obejmujący umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie

771 k. 747-754 t. IV, k. 277-291 t. II, k. 310-325 t. II

772 Operat szacunkowy z określenia wartości nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KW (...)

773 k. 1852-1875 t. X

774 Wydruk treści księgi wieczystej nr KW (...)

775 k. 1886-1892 t. X

776 Operat szacunkowy z określenia wartości nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KW (...)

777 k. 1952-1976 t. X

778 Wydruk treści księgi wieczystej nr KW (...)

779 k. 1992-1998 t. X

780 Na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z 11.11.2016r. w księdze wieczystej nr (...) prowadzonej dla nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej J. D. (2) i M. D. (1), po uprzednim dokonaniu wzmianki na podstawie żądania z wniosku elektronicznego złożonego już dnia 11.11.2016r., dokonano zmiany wpisu właściciela, wykreślając J. D. (2) i M. D. (1), a wpisując jako właściciela (...) z siedzibą w Anglii i Walii.

781 Na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z 11.11.2016r. w księdze wieczystej nr (...) prowadzonej da nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej J. D. (2) i M. D. (1), po uprzednim dokonaniu wzmianki na podstawie żądania z wniosku elektronicznego złożonego już dnia 11.11.2016r., dokonano zmiany wpisu właściciela, wykreślając J. D. (2) i M. D. (1), a wpisując jako właściciela (...) z siedzibą w Anglii i Walii.

782 Wydruk treści księgi wieczystej nr (...)

783 k. 533-539 t. III, k. 1886-1892 t. X

784 Wydruk treści księgi wieczystej nr (...)

785 k. 540-546 t. III, k. 1992-1998 t. X

786 Poprzez utworzenie w oparciu o przepisy prawa spółki (...) z siedzibą w Anglii i Walii i przeniesienie na nią składników swojego majątku w postaci dwóch nieruchomości na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z dnia 11.11.2016r. J. D. (2) i M. D. (1) ograniczyli zaspokojenie należności swoich wierzycieli, albowiem istotnie utrudnili skierowanie do tych nieruchomości skutecznej egzekucji.

787 W toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego w sprawie KM 2108/16 z wniosku wierzyciela (...) S.A. w W. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie J. J. (3) zlecił biegłemu sądowemu z zakresu (...) wycenę nieruchomości należących do małżonków J. M. D. (1).

788 W operacie szacunkowym z określenia wartości nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KW (...) sporządzonym w dacie 31.01.2017r. rzeczoznawca majątkowy określił wartość rynkową prawa własności tej nieruchomości na kwotę 185.800,00 zł.

789 W operacie szacunkowym z określenia wartości nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KW (...) sporządzonym w dacie 30.01.2017r. rzeczoznawca majątkowy określił wartość rynkową prawa własności tej nieruchomości na kwotę 640.400,00 zł.

790 Operat szacunkowy z określenia wartości nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KW (...)

791 k. 1852-1875 t. X

792 Operat szacunkowy z określenia wartości nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KW (...)

793 k. 1992-1998 t. X

794 W toku prowadzonych przez kilka lat postępowań egzekucyjnych przeciwko J. D. (2) i M. D. (1) żaden z ich wierzycieli nie uzyskał zaspokojenia swoich roszczeń.

795 Odpisy dokumentów z akt sprawy egzekucyjnej KM 1731/16

796 k. 334-421 t. II-III

797 Odpisy dokumentów z akt sprawy egzekucyjnej KM 563/16

798 k. 423-491 t. III

799 Odpisy dokumentów z akt sprawy I Nc 235/16 Sadu Okręgowego w Warszawie

800 k. 771-836 t. IV-V

801 Odpisy dokumentów z akt sprawy I Co 1227/17 Sądu Rejonowego w Mławie

802 k. 950-1019 t. V-VI

803 Odpisy dokumentów z akt sprawy I Co 1170/17 Sądu Rejonowego w Mławie

804 k. 1020-1087 t. VI

805 Odpisy dokumentów z akt sprawy I Co 1093/17 Sądu Rejonowego w Mławie

806 k. 1088-1090 t. VI

807 Odpisy dokumentów z akt sprawy egzekucyjnej KM (...)

808 k. 1562-1624 t. VIII-IX

809 Odpisy dokumentów z akt sprawy egzekucyjnej KM 290/17

810 k. 1627-1680

811 Odpisy dokumentów z akt sprawy I Co 988/16 Sądu Rejonowego w Mławie

812 k. 1773-1781 t. IX

813 Odpisy dokumentów z akt sprawy I Co 866/16 Sądu Rejonowego w Mławie

814 k. 1796-1804 t. IX

815 Odpisy dokumentów dotyczących postepowania egzekucyjnego w sprawie KM 2108/16

816 k. 1-536 t. I-III załącznika nr 2 do akt sprawy pt. „Odpisy dokumentów z akt sprawy egzekucyjnej Km 2108/16”

817 Odpisy dokumentów z akt sprawy I Co 930/16 Sądu Rejonowego w Mławie

818 k. 3-132 załącznika nr 3 do akt sprawy pt. „Odpisy dokumentów z akt sprawy I Co 930/16 Sądu Rejonowego w Mławie”

819 J. D. (2) nie była dotychczas karana za przestępstwa.

820 Informacja z K.

821 k. 2203 t. XII

822 M. D. (1) nie był dotychczas karany za przestępstwa.

823 Informacja z K.

824 k. 2202 t. XII

825 M. D. (1) nie jest chory psychicznie ani upośledzony umysłowo. Jest osobą uzależnioną od alkoholu. W czasie opisanego wyżej czynu mógł rozpoznać jego znaczenie i pokierować swoim postępowaniem.

826 Opinia sądowo -psychiatryczna

827 k. 1110-1113 t. VI

828 Opinia sądowo -psychologiczna

829 k. 1129-1132 t. VI

830 1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

831 Lp.

832 Oskarżony

833 Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

834 1.2.1.

835 M. D. (1)

836 punkt III aktu oskarżenia (punkt III sentencji wyroku)

837 Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

838 Dowód

839 Numer karty

840 M. D. (1) nie dopuścił się przypisanego mu przestępstwa, nie działał z zamiarem doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, miał możliwość spłaty zobowiązań, zaś brak spłaty zadłużenia wynikał głównie ze złej koniunktury na rynku jaj kurzych.

841 Wyjaśnienia oskarżonego M. D. (1)

842 k. 877 t. V, k. 1318 t. VII, k. 2231v-2232v t. XII

843 Lp.

844 Oskarżony

845 Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

846 1.2.2.

847 M. D. (1)

848 punkt IV aktu oskarżenia (punkt IV podpunkt 1) sentencji wyroku)

849 Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

850 Dowód

851 Numer karty

852 M. D. (1) nie popełnił przypisanego mu przestępstwa, nie działał z zamiarem doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, samochody będące przedmiotem leasingu wpisał do oświadczenia majątkowego M. D. (1) przedstawiciel firmy (...), oskarżony miał możliwość spłaty zobowiązań, zaś brak spłaty zadłużenia wynikał głównie ze złej koniunktury na rynku jaj kurzych.

853 Wyjaśnienia oskarżonego M. D. (1)

854 k. 877 t. V, k. 1318 t. VII, k. 2231v-2232v t. XII

855 Lp.

856 Oskarżony

857 Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

858 1.2.3.

859 M. D. (1)

860 punkt V aktu oskarżenia (punkt IV podpunkt 2) sentencji wyroku)

861 Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

862 Dowód

863 Numer karty

864 M. D. (1) nie dopuścił się przypisanego mu przestępstwa, nie działał z zamiarem doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, miał możliwość spłaty zobowiązań, zaś brak spłaty zadłużenia wynikał głównie ze złej koniunktury na rynku jaj kurzych.

865 Wyjaśnienia oskarżonego M. D. (1)

866 k. 877 t. V, k. 1318 t. VII, k. 2231v-2232v t. XII

867 Lp.

868 Oskarżony

869 Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

870 1.2.4.

871 J. D. (2)

872 punkt I aktu oskarżenia (punkt I sentencji wyroku)

873 Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

874 Dowód

875 Numer karty

876 J. D. (2) nie podejmowała samodzielnie decyzji dotyczących prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w postaci fermy drobiu, w tym w przedmiocie podpisywania umów i spłaty zadłużenia, lecz decyzje te podejmował M. D. (1).

877 Zeznania świadka I. K.

878 k. 1725 t. IX

879 J. D. (2) nie dopuściła się przypisanego jej przestępstwa, nie działała z zamiarem doprowadzenia spółki (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a brak spłaty zadłużenia wynikał ze złej koniunktury na rynku jaj kurzych.

880 Wyjaśnienia oskarżonej J. D. (2)

881 k. 865 t. V,

882 k. 1318 t. VII, k. 2230v-2231 t. XII

883 Lp.

884 Oskarżony

885 Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

886 1.2.5.

887 J. D. (2)

888 M. D. (1)

889 punkt II aktu oskarżenia (punkt II sentencji wyroku)

890 punkt VI aktu oskarżenia (punkt II sentencji wyroku)

891 Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

892 Dowód

893 Numer karty

894 M. D. (1) nie dopuścił się przypisanego mu przestępstwa, nie działał z zamiarem pokrzywdzenia wierzycieli.

895 Wyjaśnienia oskarżonego M. D. (1)

896 k. 877 t. V, k. 1318 t. VII, k. 2231v-2232v t. XII

897 J. D. (2) nie dopuściła się przypisanego jej przestępstwa, nie działała z zamiarem pokrzywdzenia wierzycieli.

898 Wyjaśnienia oskarżonej J. D. (2)

899 k. 865 t. V,

900 k. 1318 t. VII, k. 2230v-2231 t. XII

901 Spółka (...) z siedzibą w Anglii i Walii w dniu 11.11.2016r. udzieliła J. D. (2) i M. D. (1) pożyczki pieniężnej w kwocie 100.000 zł.

902 Umowa pożyczki z 11.11.2016r.

903 k. 760-761 t. IV

904 Zapisy umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie objętej aktem notarialnym z 11.11.2016r. w części dotyczącej oświadczeń J. D. (2) i M. D. (1) o udzieleniu im pożyczki przez spółkę (...)

905 k. 747-754 t. IV, k. 277-291 t. II, k. 310-325 t. II

906 2. OCena DOWOdów

907 2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

908 Lp. faktu z pkt 1.1

909 Dowód

910 Zwięźle o powodach uznania dowodu

911 Zeznania świadka K. P.

912 Nie ujawniły się okoliczności przemawiające za odmówieniem zeznaniom świadka przymiotu wiarygodności. Są spójne, logiczne, w toku postępowania konsekwentne, korelują z zeznaniami świadków M. M. (2) i D. M. oraz dokumentami dotyczącymi kredytu udzielonego oskarżonemu M. D. (1) przez Bank (...) S.A. Świadek jest osobą obcą dla oskarżonego i nie miała żadnych powodów, by prezentować twierdzenia nie odpowiadające prawdzie, czy to korzystne czy też niekorzystne dla oskarżonego.

913 Zeznania świadka M. M. (2)

914 Nie ujawniły się okoliczności przemawiające za odmówieniem zeznaniom świadka przymiotu wiarygodności. Są spójne, logiczne, korelują z zeznaniami świadków K. P. i D. M. oraz dokumentami dotyczącymi kredytu udzielonego oskarżonemu M. D. (1) przez Bank (...) S.A. Świadek jest osobą obcą dla oskarżonego i nie miała żadnych powodów, by prezentować twierdzenia nie odpowiadające prawdzie.

915 Zeznania świadka D. M.

916 Nie ujawniły się okoliczności przemawiające za odmówieniem zeznaniom świadka przymiotu wiarygodności. Są spójne, logiczne, korespondują z zeznaniami świadków M. M. (2) i K. P. oraz dokumentami dotyczącymi kredytu udzielonego oskarżonemu M. D. (1) przez Bank (...) S.A. Świadek jest osobą obcą dla oskarżonego i nie miała żadnych powodów, by prezentować twierdzenia nie odpowiadające prawdzie, korzystne bądź niekorzystne dla oskarżonego.

917 Dokumenty wymienione w pozycji (...) w sekcji „1. Ustalenie faktów” w podsekcji 1.1.1.

918 Nie ujawniły się okoliczności ani argumenty, które poddawałaby w wątpliwość wiarygodność i rzetelność tych dokumentów.

919 Zeznania świadka D. F. (1)

920 Nie ujawniły się okoliczności przemawiające za odmówieniem zeznaniom świadka przymiotu wiarygodności. Są spójne, logiczne, konsekwentne, korelują z zeznaniami świadka R. K. oraz dokumentami dotyczącymi współpracy między oskarżonymi a (...) Sp. z o.o. Świadek jest przy tym osobą obcą dla oskarżonych i nie miała żadnych powodów, by prezentować twierdzenia nie odpowiadające prawdzie, czy to korzystne czy też niekorzystne dla oskarżonych.

921 Zeznania świadka R. K.

922 W sprawie nie ujawniły się okoliczności przemawiające za odmówieniem zeznaniom świadka przymiotu wiarygodności. Jego twierdzenia są spójne, logiczne, korespondują z zeznaniami D. F. (1) oraz dokumentami dotyczącymi współpracy między oskarżonymi a (...) Sp. z o.o. Świadek jest osobą obcą dla oskarżonych, nie zainteresowanym korzystnym bądź niekorzystnym dla nich rozstrzygnięciem sprawy.

923 Dokumenty wymienione w pozycji (...) w sekcji „1. Ustalenie faktów” w podsekcji 1.1.2.

924 Nie ujawniły się okoliczności ani argumenty, które poddawałaby w wątpliwość wiarygodność i rzetelność tych dokumentów.

925 Zeznania świadka K. S.

926 Nie ujawniły się okoliczności przemawiające za odmówieniem zeznaniom świadka K. S. przymiotu wiarygodności. Są one rzeczowe, spójne, logiczne, w toku kolejnych przesłuchań konsekwentne, a do tego korelują z zeznaniami świadków Ł. N. (1), P. P. i Z. B. oraz dokumentami dotyczącymi współpracy między oskarżonymi a (...) Sp. z o.o. Świadek jest przy tym osobą obcą dla oskarżonych i nie miała żadnych powodów, by prezentować twierdzenia nie odpowiadające prawdzie, czy to korzystne czy też niekorzystne dla oskarżonych.

927 Zeznania świadka Ł. N. (1)

928 Nie ujawniły się okoliczności przemawiające za odmówieniem wiary zeznaniom świadka Ł. N. (1). Są one rzeczowe, spójne, logiczne, a nadto korelują z zeznaniami świadków K. S., P. P. i Z. B. oraz dokumentami dotyczącymi współpracy między oskarżonymi a (...) Sp. z o.o. Jednocześnie świadek jest osobą obcą dla oskarżonych i nie miał żadnych powodów, by prezentować w toku przesłuchań twierdzenia nie odpowiadające prawdzie.

929 Zeznania świadka P. P.

930 Nie ujawniły się okoliczności przemawiające za odmówieniem zeznaniom świadka przymiotu wiarygodności. Są one rzeczowe, spójne, logiczne, a zarazem korespondują z zeznaniami świadków K. S., Ł. N. (1) i Z. B. oraz dokumentami dotyczącymi współpracy między oskarżonymi a (...) Sp. z o.o. Świadek jest osobą obcą dla oskarżonych, nie zainteresowaną korzystnym bądź niekorzystnym dla nich rozstrzygnięciem niniejszej sprawy.

931 Zeznania świadka Z. B.

932 Nie ujawniły się okoliczności przemawiające za odmówieniem zeznaniom świadka przymiotu wiarygodności. Są one rzeczowe, spójne, logiczne, a ponadto korelują z zeznaniami świadków K. S., Ł. N. (1) i P. P. oraz dokumentami dotyczącymi współpracy między oskarżonymi a (...) Sp. z o.o. Świadek jest osobą obcą dla oskarżonych, nie mającą w związku z tym żadnego powodu, by prezentować w niniejszej sprawie twierdzenia nie odpowiadające prawdzie.

933 Dokumenty wymienione w pozycji (...) w sekcji „1. Ustalenie faktów” w podsekcjach 1.1.3. oraz 1.1.4.

934 Nie ujawniły się okoliczności ani argumenty, które poddawałaby w wątpliwość wiarygodność i rzetelność tych dokumentów.

935 Dokumenty wymienione w pozycji (...) w sekcji „1. Ustalenie faktów” w podsekcji 1.1.5.

936 Nie ujawniły się okoliczności ani argumenty, które poddawałaby w wątpliwość wiarygodność i rzetelność tych dokumentów.

937 Akt notarialny z 11.11.2016r. obejmujący umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie (k. 747-754 t. IV, k. 277-291, k. 310-325 t. II) – w części dotyczącej faktu jego zawarcia i złożenia przez J. D. i M. D. wobec notariusza oświadczeń o treści odnotowanej w tym akcie

938 Nie ujawniły się okoliczności ani argumenty, które poddawałaby w wątpliwość sam fakt stawienia się przez M. D. (1) i J. D. (2) u notariusza w dniu 11.11.2016r. i podpisania objętej aktem notarialnym umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. Przyznanie w tym sensie waloru wiarygodności temu dokumentowi oznacza jednak li tylko uznanie, że rzeczywiście doszło do podpisania we wskazanej dacie przedmiotowej umowy w obecności notariusza i w formie aktu notarialnego, nie zaś uznanie, że objęte aktem notarialnym oświadczenia woli odpowiadały rzeczywiście zawartemu stosunkowi cywilnoprawnemu.

939 Umowa pożyczki z 11.11.2016r. (k. 760-761 t. IV)

940 - w zakresie dotyczącym faktu podpisania umowy w obecności notariusza i złożenia przez J. D. i M. D. wobec notariusza oświadczeń o treści odnotowanej w umowie

941 Nie ujawniły się okoliczności ani argumenty, które poddawałaby w wątpliwość sam fakt stawienia się przez M. D. (1) i J. D. (2) u notariusza w dniu 11.11.2016r. i podpisania dokumentu umowy pożyczki. Przyznanie w tym sensie waloru wiarygodności temu dokumentowi oznacza jednak li tylko uznanie, że rzeczywiście doszło do podpisania we wskazanej dacie przedmiotowej umowy w obecności notariusza, nie zaś uznanie, że objęte aktem notarialnym oświadczenia woli odpowiadały rzeczywiście zawartemu stosunkowi cywilnoprawnemu.

942 Dokumenty dotyczące rejestracji spółki (...) (k. 12-13 t. I, k. 529-532 t. III, k. 755-759 t. IV, k. 823-826 t. V,

943 k. 716-728 t. IV, k. 762-767 t. IV) - w zakresie dotyczącym faktu zarejestrowania spółki (...) poza granicami Polski i złożenia wobec organu rejestrującego oświadczeń o treści wskazanej w dokumentach

944 Nie ujawniły się okoliczności ani argumenty, które poddawałaby w wątpliwość sam fakt zarejestrowania spółki (...) z siedzibą w Anglii i Walii i złożenia wobec organu rejestrującego oświadczeń o treści widniejącej w omawianych dokumentach.

945 Wyjaśnienia oskarżonej J. D. (2) – w części dotyczącej spotkania z D. C.

946 (k. 2230v t. XXII)

947 Twierdzenia oskarżonej J. D. (2) dotyczące okoliczności spotkania z D. C. zasługują na wiarę. Korelują z treścią dokumentów dotyczących rejestracji spółki (...), w której widnieje nazwisko D. C. oraz dokumentów dotyczących postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko oskarżonym, w których także podejmował pewne czynności. Znajdują też potwierdzenie w zeznaniach K. D. i I. K.. Nie przeczą im zarazem inne zebrane w sprawie dowody.

948 Opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca oskarżonego M. D. (1)

949 W przekonaniu Sądu biegli psychiatrzy wyznaczeni do wydania opinii, bez wątpienia dysponując wiadomościami specjalnymi, po przeprowadzeniu badania oskarżonego byli w stanie rzetelnie ocenić stan psychiczny M. D. (1) i wydać miarodajną opinię w tym przedmiocie. Zastrzeżeń Sądu nie budzi opisany przez biegłych sposób przeprowadzenia badania. Wydana przez biegłych opinia jest jasna i zrozumiała, a wyprowadzone przez nich wnioski – logiczne i jednoznaczne, przekonująco uzasadnione. W tym stanie rzeczy nie doszukał się Sąd żadnych argumentów, które mogłyby podważyć rzetelność omawianej opinii biegłych i przemawiać za odmówieniem jej waloru wiarygodności.

950 Opinia sądowo-psychiologiczna dotycząca oskarżonego M. D. (1)

951 Biegły psycholog powołany do wydania opinii, bez wątpienia dysponując wiadomościami specjalnymi, po przeprowadzeniu badania oskarżonego był w stanie rzetelnie ocenić stan psychiczny M. D. (1) i wydać miarodajną opinię w tym przedmiocie. Opinia jest pełna, jasna i zrozumiała, a wyprowadzone wnioski – logiczne i jednoznaczne. Sąd nie doszukał się podstaw do ich kwestionowania.

952 2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

953 (dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

954 Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

955 Dowód

956 Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

957 Wyjaśnienia oskarżonego M. D. (1)

958 (k. 1318-1319 t. VII, k. 2231v-2232v t. XII, k. 875-877 t. V)

959 Wyjaśnienia oskarżonego pozostają w rażącej sprzeczności z treścią innych przeprowadzonych w sprawie dowodów, które zostały uznane za wiarygodne ( vide supra) i które pozwoliły na jednoznaczne poczynienie ustaleń, że oskarżony dopuścił się czynów zarzucanych mu w niniejszej sprawie. W tym stanie rzeczy twierdzenia oskarżonego sprowadzające się do prostej negacji jego winy Sąd uznał za wyraz obranej przez niego linii obrony.

960 Twierdzeniom, jakoby przedstawiciel firmy (...) sp. z o.o. wpisał do złożonego przez oskarżonego „oświadczenia majątkowego” pojazdy będące przedmiotem umowy leasingu, pozostaje w jaskrawej sprzeczności z treścią wiarygodnych zeznań świadka R. K..

961 Twierdzenia, jakoby zła koniunktura na rynku jaja kurzego była zasadniczym czynnikiem, z powodu którego oskarżony nie uregulował należności, nie koreluje z treścią zeznań innych świadków, z których nie wynika, ażeby rynek ten doznał takiego załamania, ażeby tłumaczyło to powstanie akurat u oskarżonego kilkusettysięcznych zaległości płatniczych.

962 Nie znajduje żadnego oparcia w materiale dowodowym sprawy twierdzenie, jakoby sytuacja finansowa oskarżonego pozwalała na uiszczenie zobowiązań wobec (...). Wszak gdyby tak rzeczywiście było, to nie istniały doprawdy żadne przeszkody, ażeby oskarżony należności te uiścił. Tymczasem do daty wyrokowania nie uiścił wobec tego pokrzywdzonego należności w kwocie przekraczającej 460.000 zł.

963 Podobnie należy ocenić twierdzenie, jakoby sytuacja oskarżonego pozwalała na spłatę zadłużenia wobec D. H. oraz jakoby zadłużenie to było spłacane na bieżąco. Z zestawień przedłożonych przez (...) sp. z o.o. wynika, że wprawdzie przez okres około pół roku oskarżony uiszczał należności, jednak wielokrotnie czynił to z opóźnieniem, przerzucając na pokrzywdzonego ciężar swoich trudności finansowych i nie przekazując w terminie do jego dyspozycji należnych mu środków finansowych. Poza tym dla oceny, czy M. D. (1) był w stanie czy też nie, regulować zobowiązania wobec kolejnego kontrahenta, istotne jest to, że w dacie zawierania z nim umowy posiadał zadłużenie w kwotach po kilkaset tysięcy wobec (...) S.A. oraz wobec (...) Sp. z o.o., którego istnienie zataił przed (...) Sp. z o.o., słusznie spodziewając się, że jego ujawnienie może przesądzić o odmowie nawiązania z nim współpracy. Uczciwy przedsiębiorca, nie działający w celu osiągnięcia kosztem kontrahenta korzyści majątkowej, nie zataiłby przed nim takich okoliczności i nie wprowadziłby go w błąd co do swojej sytuacji majątkowej.

964 Wyjaśnienia oskarżonej J. D. (2)

965 (k. 1318 t. VII, k. 2230v-2231 t. XII, k. 863-865 t. V) - w części, w jakiej negowała popełnienie przypisanych jej czynów oraz w zakresie wyjaśnień złożonych 30.07.2019r., m.in. co do twierdzeń, że nie działała z zamiarem doprowadzenia D. H. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a brak spłaty zadłużenia wynikał ze złej koniunktury na rynku jaj kurzych

966 (za wyjątkiem jedynie twierdzeń dotyczących okoliczności spotkania z D. C.)

967 We wskazanym zakresie wyjaśnienia oskarżonej J. D. (2) są sprzeczne z treścią innych przeprowadzonych w sprawie dowodów, które zostały uznane za wiarygodne i które pozwoliły na poczynienie ustaleń, że oskarżona dopuścił się czynów zarzucanych jej w niniejszej sprawie. W tym stanie rzeczy twierdzenia oskarżonej sprowadzające się do negacji własnej winy Sąd uznał za wyraz przyjętej linii obrony.

968 Odnosząc się do twierdzeń oskarżonej, jakoby D. C., doradzając oskarżonym dokonanie przewłaszczenia na zabezpieczenie należących do nich nieruchomości, utrzymywał, że „ transakcja [jest] zgodna z prawem i zapewniał [ich], że nie mają się czego obawiać” (k. 2230v), stwierdzić należy, ze okoliczność ta pozostaje bez znaczenia dla ustaleń faktycznych i rozstrzygnięcia sprawy. Zauważyć należy, że w październiku 2016 roku oskarżeni posiadali wymagalne zobowiązania finansowe liczone w setkach tysięcy złotych, zaś wierzyciele zainicjowali prowadzenie przeciwko nim postępowań egzekucyjnych, w toku których egzekucja została skierowana do nieruchomości. Osadzając zatem w tym kontekście sytuacyjnym okoliczność, że oskarżeni zwrócili się o pomoc do podmiotu działającego aż we W., który nawet w nazwie swej sugerował podejmowanie działań antagonistycznych do windykacji ( Kancelaria (...) sp. z o.o.), a w wykonaniu pomysłu D. C. pojechali następnie w dniu święta państwowego (11 listopada) z B. aż do W., gdzie znalazł się notariusz, który mimo dnia wolnego od pracy przyjął ich, sporządził umowy i tego samego dnia złożył wniosek o dokonanie wpisu w księgach wieczystych – jako zupełnie oczywista jawi się konkluzja, że oskarżeni musieli mieć świadomość, że pomoc, której poszukiwali oskarżeni u D. C., nie miała wcale polegać na poszukiwaniu sposobu spłaty zobowiązań, lecz na wykreowaniu takiej sytuacji - przy wykorzystaniu instrumentów prawem przewidzianych („ rozwiązanie zgodne z prawem” – k. 2230v) - w której zaspokojenie roszczeń wierzycieli z należących do oskarżonych nieruchomości będzie udaremnione lub co najmniej ograniczone.

969 Nie zasługują na wiarę twierdzenia oskarżonej, w których prezentowała tezę, jakoby kluczowe decyzje dotyczące prowadzonej także przez nią działalności gospodarczej miał podejmować M. D. (1), które to twierdzenia ukierunkowane są w istocie na przerzucenie na współoskarżonego ciężaru odpowiedzialności za zarzucane jej przestępstwa. Tymczasem zauważyć należy, że na dokumentach dotyczących prowadzonej przez J. D. (2) działalności gospodarczej widnieją jej podpisy, które składała jako osoba odznaczająca się doświadczeniem życiowym w pełni wystarczającym nie tylko do zrozumienia sensu podpisywanych dokumentów, ale także ich skutków, także w sferze finansowej. Dotyczy to nie tylko umów zawieranych z kontrahentami, ale także dokumentów przedkładanych w celu zawarcia tychże umów („karta klienta”, „oświadczenie o stanie majątkowym”) czy porozumień lub ugód zawieranych w celu spłaty zadłużenia. Ponadto z zeznań świadków wynika, że J. D. (2) aktywnie zajmowała się prowadzeniem działalności gospodarczej: składała zamówienia na dostawy pasz dla prowadzonej przez nią fermy drobiu ( vide: zeznania świadków R. K. – k. 1387 t. VII, Ł. N. (1) – k. 1390 t. VII), tłumaczyła w rozmowach z przedstawicielami kontrahentów przyczyny opóźnień w płatnościach ( vide: zeznania świadków D. W.-F. – k. 1324-1325 t. VII, Ł. N. (1) – k. 1391 t. VII), uczestniczyła w spotkaniach dotyczących spłaty zadłużenia ( vide: zeznania świadka D. F. – k. 1322 t. VII).

970 Zeznania świadka I. K.

971 (k. 1725-1727v t. IX)

972 Sąd uznał za niewiarygodne twierdzenia świadka co do tego, jakoby J. D. (2) nie podejmowała samodzielnie decyzji dotyczących prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w postaci fermy drobiu, w tym w przedmiocie podpisywania umów i spłaty zadłużenia, lecz decyzje te podejmował M. D. (1).

973 Przeczy temu okoliczność, że na dokumentach dotyczących prowadzonej przez oskarżoną J. D. (2) działalności gospodarczej widnieją jej podpisy. Dotyczy to nie tylko umów zawieranych z kontrahentami, ale także dokumentów przedkładanych w celu zawarcia tychże umów („karta klienta”, „oświadczenie o stanie majątkowym”) czy porozumień lub ugód zawieranych w celu spłaty zadłużenia. Z uznanych za wiarygodne zeznań innych świadków wynika, że J. D. (2) składała zamówienia na dostawy pasz dla prowadzonej przez nią fermy drobiu ( vide: zeznania świadków R. K. – k. 1387 t. VII, Ł. N. (1) – k. 1390 t. VII), tłumaczyła w rozmowach z przedstawicielami kontrahentów przyczyny opóźnień w płatnościach ( vide: zeznania świadków D. W.-F. – k. 1324-1325 t. VII, Ł. N. (1) – k. 1391 t. VII), uczestniczyła w spotkaniach dotyczących spłaty zadłużenia ( vide: zeznania świadka D. F. – k. 1322 t. VII). Uprawnia to do wniosku, że była żywo zainteresowana prowadzoną działalnością gospodarczą i aktywnie zajmowała się jej prowadzeniem. Potwierdzają to także zeznania K. D., z których wynika, że J. D. (2) aktywnie uczestniczyła w prowadzeniu fermy drobiu (k. 1728v-1729 t. IX).

974 W ocenie Sądu świadek I. K. zaprezentowała odnośne twierdzenia, którym Sąd odmówił wiary, w celu wsparcia linii obrony oskarżonej, kierując się względami lojalności wobec J. D. (2), będącej wszak jej wieloletnią przyjaciółką.

975 W pozostałej części twierdzenia świadka dotyczyły okoliczności o znaczeniu drugorzędnym i nie miały istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

976 Zeznania świadka K. D.

977 (k. 1728-1729v t. IX)

978 Świadek deklarował w toku przesłuchania przed Sądem ograniczoną wiedzę na temat działalności gospodarczej prowadzonej przez oskarżonych, okoliczności powstania ich zadłużenia czy współpracy z D. C., w znacznym zakresie powoływał się także na niepamięć. Jego zeznania okazały się zatem nieprzydatne dla czynionych w sprawie ustaleń faktycznych.

979 Zeznania świadka J. T.

980 (k. 2139-2140vt. XI)

981 Świadek deklarował w toku przesłuchania przed Sądem brak wiedzy na temat działalności prowadzonej przez D. C.. Jego zeznania nie miały znaczenia dla ustalenia faktów w niniejszej sprawie.

982 Zeznania świadka K. H. (k. 2140v-2142 t. XI)

983 Świadek deklarował w toku przesłuchania przed Sądem brak wiedzy na temat działalności prowadzonej przez D. C.. Jego zeznania nie miały zatem znaczenia dla ustalenia faktów w niniejszej sprawie.

984 Umowa pożyczki z 11.11.2016r.

985 (k. 760-761 t. IV)

986 Dokument w postaci umowy pożyczki z 11.11.2016r., na podstawie której spółka (...) jakoby udzieliła pożyczki w kwocie 100.000 zł J. D. (2) i M. D. (1) Sąd ocenił jako niewiarygodny i nierzetelny – w zakresie dotyczącym treści objętych nim oświadczeń woli stron i zaistnienia czynności prawnej pożyczki. Na uznanie dokumentu za wiarygodny nie pozwolił szacunek dla zasad prawidłowego rozumowania i wskazań doświadczenia życiowego (art. 7 k.p.k.). W tym kontekście przywołać należy okoliczność, że spółka (...), jak wynika z dokumentów dotyczących jej rejestracji, została założona dopiero 04.11.2016r. Jej założycielami i jedynymi udziałowcami byli oskarżeni, którzy w tym okresie obciążeni byli zobowiązaniami finansowymi stanowiącymi wielokrotność rzekomej kwoty pożyczki. Oczywistym jest zatem, że spółka ta w dniu 11.11.2016r. nie mogła mieć żadnego kapitału, którym mogłaby rozporządzić, udzielając pożyczki innym podmiotom. Biorąc dodatkowo pod uwagę okoliczność, że tego samego dnia została podpisana umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie rzekomej pożyczki, i to w dniu ustawowo wolnym od pracy, jak również pośpiech, z jakim złożono elektroniczny wniosek, na podstawie którego dokonano wzmianki w dziale II ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości objętych rzekomym przewłaszczeniem, a dodatkowo kontekst sytuacyjny, w jakim została podpisana umowa (zainicjowanie postępowań egzekucyjnych przez wierzycieli i skierowanie egzekucji do nieruchomości) - jako oczywisty jawi się wniosek, że rzekoma umowa pożyczki nie odzwierciedlała rzeczywiście zawartego stosunku prawnego między spółką (...) a oskarżonymi, lecz została sporządzona i podpisana wyłącznie po to, aby rzekoma pożyczka mogła stanowić pretekst do podpisania umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie dotyczącej części nieruchomości oskarżonych, następnie podstawę do dokonania zmiany wpisów w księgach wieczystych, ażeby finalnie uniemożliwić skuteczne kierowanie do tych nieruchomości egzekucji.

987 Z tych samych powodów akt notarialny obejmujący umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie nie zasługuje na wiarę w zakresie dotyczącym rzetelności oświadczeń J. D. (2) i M. D. (1) o rzekomym udzieleniu im pożyczki przez spółkę (...).

988 Akt notarialny z 11.11.2016r. obejmujący umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie (k. 747-754 t. IV, k. 277-291, k. 310-325 t. II) – w części dotyczącej rzetelności oświadczeń J. D. (2) i M. D. (1) o udzieleniu im pożyczki pieniężnej przez spółkę (...)

989 Dokumenty dotyczące rejestracji spółki (...) (k. 12-13 t. I, k. 529-532 t. III, k. 755-759 t. IV, k. 823-826 t. V,

990 k. 716-728 t. IV, k. 762-767 t. IV) - w zakresie dotyczącym poświadczenia w nich faktu pokrycia kapitału zakładowego przez wspólników

991 Z dokumentów dotyczących rejestracji spółki (...) wynika, że została ona założona 04.11.2016r. Jej założycielami i jedynymi udziałowcami byli oskarżeni, którzy w tym okresie obciążeni byli zobowiązaniami finansowymi liczonymi w setkach, a nawet milionach złotych. W tym czasie były już przeciwko nim prowadzone postępowania egzekucyjne, w toku których poza nieruchomościami nie ujawniono innych cennych elementów składników majątku oskarżonych, do których można by skierować skuteczną egzekucję. W świetle zasad prawidłowego rozumowania i wskazań doświadczenia życiowego oczywistym jest zatem, że oskarżeni nie posiadali środków finansowych, którymi mogliby pokryć kapitał zakładowy. Dokumenty dotyczące rejestracji spółki (...) nie zasługują zatem na wiarę w zakresie dotyczącym poświadczenia w nich faktu pokrycia kapitału zakładowego przez wspólników.

992 Dokumenty ujawnione w toku rozprawy (k. 2089v-2092v t. XI, k. 2195v-2197v t. XI, k. 2233, k. 2302v t. XII), a nie wymienione wyżej w sekcjach 1.1. i 1.2.

993 Dokumenty te nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

994 3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

995 Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

996 Oskarżony

997 ☒

998 3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

999 pkt I

1000 J. D. (2)

1001 Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1002 Za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. odpowiada ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

1003 J. D. (2) wprowadziła pracowników (...) Sp. z o.o. w błąd co do co do swojej sytuacji majątkowej oraz możliwości wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy dostawy produktów paszowych, zaś chcąc osiągnąć ten cel, podpisała i przedłożyła im niezbędny do zawarcia umowy dokument w postaci „karty klienta”. W dokumencie tym zawarła nierzetelne oświadczenie o swojej sytuacji majątkowej, albowiem zataiła fakt posiadania zobowiązań i należności związanych z działalnością gospodarczą, a wynikających z ramowej umowy sprzedaży z 08.05.2015r. zawartej z (...) Sp. z o.o. w W. dotyczącej sprzedaży środków żywienia zwierząt oraz z zawartej z Bankiem (...) S.A. w W. umowy z 31.12.2012r. dotyczącej udzielenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.030.000,00 zł przeznaczonego na zwiększenie oferty towarowej i usługowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku. Przedkładając nierzetelne oświadczenie w przedmiocie swojej sytuacji majątkowej J. D. (2) wywołała w pracownikach (...) Sp. z o.o. przekonanie, że nie jest ona obciążona zobowiązaniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i że ma możliwość wywiązywania się z obowiązków płatniczych wynikających z umowy, którą chciała zawrzeć z tą spółką. Stan zadłużenia J. D. (2) w chwili przedłożenia przez nią „karty klienta” i zawierania umowy z (...) Sp. z o.o. uniemożliwiał jej należyte wywiązywanie się z obowiązków wynikających z tej umowy.

1004 Za pomocą wprowadzenia pracowników (...) Sp. z o.o. w błąd co do tych okoliczności J. D. (2) doprowadziła ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tej spółki, polegającego na zawarciu z nią umowy mającej za przedmiot dostawy produktów paszowych i na ustaleniu w związku z przyznanym „limitem kredytowym” w kwocie 300.000 zł terminu płatności wynoszącego aż 45 dni od daty wystawienia faktury, a następnie na sukcesywnym dostarczaniu jej zamawianych przez nią produktów paszowych wykorzystywanych jako karma dla zwierząt w prowadzonej przez nią fermie drobiu. To rozporządzenie mieniem miało zaś ono charakter niekorzystny dla (...) Sp. z o.o., albowiem J. D. (2) należności za część dostarczonych jej towarów zapłaciła z opóźnieniem, a za część z nich nie zapłaciła należności, w wyniku czego wyrządziła (...) Sp. z o.o. w Ł. szkodę w łącznej kwocie 85.843,74 zł.

1005 O tym zaś, że oskarżona działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, świadczy przede wszystkim okoliczność, że taką korzyść rzeczywiście osiągnęła, uzyskując produkty paszowe, a zarazem nie uiszczając za nie w części należności.

1006 Omawiane zachowania oskarżonej zostały podjęte w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, co uzasadniało uznanie ich za jeden czyn zabroniony (art. 12 § 1 k.k.).

1007 Kierując się zaprezentowaną argumentacją, Sąd skazał oskarżoną J. D. (2) za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

1008 ☒

1009 3.1. Podstawa prawna

1010 skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1011 pkt IV ppkt 1)

1012 M. D. (1)

1013 Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1014 M. D. (1) wprowadził pracowników (...) Sp. z o.o. w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz możliwości wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy, zaś chcąc osiągnąć ten cel, przedłożył pokrzywdzonemu nierzetelne „oświadczenie majątkowego o stanie majątkowym oraz zadłużeniu”, w którym wśród składników swojego majątku wymienił samochody, które nie stanowiły jego własności, a ponadto zataił fakt posiadania zobowiązania w kwocie kilkuset tysięcy złotych wobec banku (...) S.A. W ten sposób wywołał w pracownikach pokrzywdzonej firmy błędne przekonanie o sytuacji majątkowej oskarżonego oraz o tym, że jest on w stanie wywiązywać się z umowy. W rzeczywistości jego sytuacja finansowa na to nie pozwalała, w związku z czym w opłacaniu przezeń należności za dostarczone pasze wkrótce wystąpiły opóźnienia, a następnie zaprzestał je uiszczać.

1015 Za pomocą wprowadzenia pracowników pokrzywdzonego w błąd M. D. (1) doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Sp. z o.o., polegającego na zawarciu z nim w dniu 08.05.2015r. umowy sprzedaży z korzystnym limitem „kredytu kupieckiego” i terminem płatności wynoszącym aż 60 dni od daty wystawienia faktury, a następnie na sukcesywnym przekazywaniu mu w okresie zamawianych przez niego pasz. Było to o tyle niekorzystne dla oskarżonego, że oskarżony wkrótce zaczął dopuszczać się zwłoki w płatnościach, zaś na przełomie października i listopada 2015r. zaprzestał uiszczać należności. Do daty orzekania w niniejszej sprawie nie uiścił zadłużenia w kwocie przekraczającej 460.000 zł.

1016 Omawianego przestępstwa oskarżony M. D. (1) dopuścił się w stosunku do mienia znacznej wartości (art. 294 § 1 k.k.), którym – zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 115 § 5 k.k. - jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekraczała dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

1017 Omawiane zachowania oskarżonego zostały podjęte w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, co uzasadniało uznanie ich za jeden czyn zabroniony (art. 12 § 1 k.k.).

1018 Kierując się zaprezentowaną argumentacją, Sąd skazał oskarżonego M. D. (1) za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 .k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

1019 Omawianego czynu oraz czynu przypisanego mu w punkcie IV ppkt 2) sentencji wyroku oskarżony dopuścił się w krótkim odstępie czasu, w podobny sposób i z wykorzystaniem tej samej sposobności, co uzasadniało uznanie ich za popełnione w warunkach ciągu przestępstw i wymierzenie za nie jednej kary (art. 91 § 1 k.k.).

1020 ☒

1021 3.1. Podstawa prawna

1022 skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1023 pkt IV ppkt 2)

1024 M. D. (1)

1025 Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1026 M. D. (1) wprowadził pracowników (...) Sp. z o.o. w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz możliwości wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy, zaś chcąc osiągnąć ten cel, przedłożył pracownikom pokrzywdzonej spółki nierzetelne oświadczenie w postaci „karty klienta”, w którym wśród składników swojego majątku wymienił samochody, które nie stanowiły jego własności, a ponadto zataił fakt posiadania zobowiązań w kwotach po kilkaset tysięcy złotych wobec banku (...) S.A. oraz (...) Sp. z o.o. W ten sposób wywołał w pracownikach pokrzywdzonej firmy błędne przekonanie o sytuacji majątkowej oskarżonego oraz o tym, że jest on w stanie wywiązywać się z umowy. W rzeczywistości jego sytuacja finansowa na to nie pozwalała, w związku z czym w opłacaniu przezeń należności za dostarczone pasze wkrótce wystąpiły opóźnienia, a następnie zaprzestał je uiszczać.

1027 Za pomocą wprowadzenia pracowników pokrzywdzonego w błąd M. D. (1) doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Sp. z o.o., polegającego na zawarciu z nim w dniu 23.11.2015r. umowy dostawy pasz z korzystnym limitem „kredytu kupieckiego” i terminem płatności wynoszącym aż 60 dni od daty wystawienia faktury, a następnie na sukcesywnym przekazywaniu mu w okresie zamawianych przez niego pasz. Było to o tyle niekorzystne dla oskarżonego, że oskarżony wkrótce zaczął dopuszczać się zwłoki w płatnościach, zaś w lipcu 2016r. zaprzestał uiszczać należności. Do daty orzekania w niniejszej sprawie nie uiścił zadłużenia w kwocie przekraczającej 570.000 zł.

1028 Omawianego przestępstwa oskarżony M. D. (1) dopuścił się w stosunku do mienia znacznej wartości (art. 294 § 1 k.k.).

1029 Zachowania oskarżonego zostały podjęte w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, co uzasadniało uznanie ich za jeden czyn zabroniony (art. 12 § 1 k.k.).

1030 W tym stanie rzeczy Sąd skazał oskarżonego M. D. (1) za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 .k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

1031 Omawianego czynu oraz czynu przypisanego mu w punkcie IV ppkt 1) sentencji wyroku oskarżony M. D. (1) dopuścił się w krótkim odstępie czasu, w podobny sposób i z wykorzystaniem tej samej sposobności, co uzasadniało uznanie ich za popełnione w warunkach ciągu przestępstw i wymierzenie za nie jednej kary (art. 91 § 1 k.k.).

1032 ☒

1033 3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

1034 pkt II

1035 J. D. (2)

1036 M. D. (1)

1037 Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1038 Przestępstwa z art. 301 § 1 k.k. dopuszcza się ten, kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku.

1039 W październiku 2016r. J. D. (2) i M. D. (1) byli, w związku z prowadzoną przez każde z nich działalnością gospodarczą, dłużnikami wielu wierzycieli, również rzeczowymi z tytułu hipotek ustanawianych na ich nieruchomościach. Ich wierzytelności sięgały setek tysięcy złotych. Były już przeciwko nim prowadzone postępowania egzekucyjne, w toku których wierzyciele domagali się skierowania egzekucji do nieruchomości. W tej sytuacji oskarżeni zwrócili się o pomoc do podmiotu działającego aż we W. o nazwie Kancelaria (...) Sp. z o.o., sugerującej podejmowanie działań przeciwstawnych do windykacji. Za radą Prezesa Zarządu tej spółki oskarżeni J. D. (2) i M. D. (1) w dniu 04.11.2016r. utworzyli w oparciu o przepisy prawa i zarejestrowali nową jednostkę gospodarczą – spółkę (...) z siedzibą w Anglii i Walii, oświadczając, że rzekomo uiścili jej kapitał zakładowy, chociaż ich sytuacja finansowa na to nie pozwalała. Już kilka dni później udali się z B. aż do W., gdzie przed notariuszem podpisali umowę pożyczki rzekomo udzielonej im w kwocie 100.000 zł przez dopiero co przez nich założoną spółkę (...) (przez nich oboje zarazem reprezentowaną), nie prowadzącą żadnej działalności i nie mającą żadnego majątku. Jednocześnie z nią podpisali umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie, na podstawie której tytułem zabezpieczenia spłaty owej rzekomo udzielonej im pożyczki przenieśli na rzecz spółki (...) własność dwóch spośród należących do nich nieruchomości. O tym, że działali pod dużą presją czasu świadczy okoliczność, że w celu podpisania tych umów pojechali do W. w dniu święta państwowego ustawowo wolnym od pracy (11 listopada). Umówiony notariusz nie tylko zaś przyjął ich w dniu wolnym od pracy, ale ponadto jeszcze tego samego dnia złożył wniosek o dokonanie wpisów w księgach wieczystych.

1040 W tej sytuacji zasady prawidłowego rozumowania i wskazania doświadczenia życiowego nie pozwalają na wyprowadzenie innego wniosku aniżeli ten, że działanie oskarżonych było ukierunkowane na ograniczenie zaspokojenia należności ich wierzycieli. W rezultacie bowiem opisanych działań oskarżeni istotnie utrudnili skierowanie egzekucji zmierzającej do zaspokojenia ich należności do tych składników swojego majątku, które zostały przeniesione na spółkę (...). Dodać należy, że w toku prowadzonych przeciwko nim postępowań egzekucyjnych pełnomocnik oskarżonych podejmuje działania o charakterze ewidentnie obstrukcyjnym, wykorzystując fakt zarejestrowania spółki (...) poza granicami kraju i problemy z doręczeniem korespondencji jako pretekst do skarżenia czynności komornika z powołaniem się na niezawiadomienie o czynnościach uczestnika postępowania.

1041 Zestawienie okoliczności, że oboje oskarżeni byli jedynymi udziałowcami i reprezentantami spółki (...), spółka ta została zarejestrowana poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i w rzeczywistości nie podjęła żadnej działalności, zaś przeniesienie na nią przez oskarżonych własności nieruchomości nastąpiło po upływie zaledwie kilku dni od utworzenia spółki, i to w dniu ustawowo wolnym od pracy (11 listopada), w świetle zasad prawidłowego rozumowania i wskazań doświadczenia życiowego (art. 7 k.p.k.) uprawnia do wyprowadzenia wniosku, że spółka (...) została założona po to właśnie, ażeby oskarżeni mogli przenieść na nią wartościowe składniki swojego majątku, do których jeszcze nie została skierowana egzekucja, a w konsekwencji – pozostać w posiadaniu przedmiotowych nieruchomości, a zarazem ograniczyć zaspokojenie swoich wierzycieli.

1042 W ocenie Sądu przytoczona argumentacja przemawiała za przypisaniem oskarżonym popełnienia przestępstwa z art. 301 § 1 k.k.

1043 ☒

1044 3.2. Podstawa prawna

1045 skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

1046 pkt III

1047 M. D. (1)

1048 Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1049 Za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. odpowiada ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

1050 M. D. (1) wprowadził pracowników banku (...) S.A. w błąd co do swojej sytuacji majątkowej oraz możliwości wywiązania się z warunków umowy kredytu obrotowego z limitem ustalonym ostatecznie na kwotę 900.000 zł, zaś chcąc osiągnąć ten cel, podpisał i przedłożył kredytodawcy dokumenty niezbędne do zawarcia umowy kredytu. Składając w dniach 28.06.2013r. i 05.09.2013r. wnioski o zawarcie umowy oraz o zmianę warunków kredytowania, a wraz z nimi oświadczenia o swoim stanie majątkowym, wywołał w pracownikach pokrzywdzonego banku przekonanie, że ma zamiar wywiązywać się z umowy i że jest w stanie to zrobić. W rzeczywistości nie pozwalał mu na to brak płynności finansowej, czego najbardziej jaskrawym dowodem jest fakt istnienia jeszcze w dacie orzekania w niniejszej sprawie zadłużenia z tego tytułu w kwocie przekraczającej 680.000 zł.

1051 Za pomocą wprowadzenia pracowników (...) S.A. w błąd co do powyższych okoliczności M. D. (1) doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku, polegającego na zawarciu z nim umowy kredytu i uruchomieniu na jego rzecz limitu kredytowego w kwocie 500.000 zł, następnie zwiększonej aneksem z 17.09.2013r. do wysokości 900.000 zł. Oskarżony wykorzystał pełną kwotę przyznanego limitu kredytowego, jednak nie był w stanie wywiązać się z obowiązku jej spłaty po upływie okresu, na jaki umowa została zawarta.

1052 Podkreślenia wymaga, że odpowiedzialności za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. nie można redukować do odpowiedzialności za dług, wynikający z niewykonania umowy ( vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 2010 roku, II KK 21/09, Biul.PK 2010/4/16). Co więcej, nawet powstanie szkody w mieniu nie jest koniecznym warunkiem do przyjęcia, że doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w rozumieniu art. 286 § 1 k.k. ( vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2009 roku, III K 138/09, Prok. i Pr. – wkł. 2010/6/4; wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 25 października 2012 roku, II AKa 240/12, nie publikowany, baza LEX nr 1236111; wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2012 roku, III K 230/10, nie publikowany, baza LEX nr 1237529). Uznaniu rozporządzenia za niekorzystne nie stoi na przeszkodzie ani brak realnej szkody majątkowej, ani wypełnienie świadczenia wzajemnego przez sprawcę ( vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06 maja 2010 roku, II KK 256/09, nie publikowany, baza LEX nr 583778; wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 06 listopada 2012 roku, II AKa 280/12, LEX nr 1238652).

1053 Niekorzystnym rozporządzeniem mieniem jako znamieniem przestępstwa oszustwa jest każda czynność o charakterze określonej dyspozycji majątkowej, odnosząca się do ogółu praw majątkowych, ale i zobowiązań kształtujących sytuację majątkową, która skutkuje ogólnym pogorszeniem sytuacji majątkowej pokrzywdzonego, w tym zmniejszeniem szans na zaspokojenie roszczeń w przyszłości ( vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2010 roku, IV KK 1/10, nie publikowany, baza LEX nr 590282; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 03 kwietnia 2012 roku, V KK 451/11, nie publikowane, baza LEX nr 1163989). Dla oceny, czy rozporządzenie mieniem było niekorzystne, istotne jest to, czy w jego wyniku doszło do ogólnego pogorszenia sytuacji majątkowej pokrzywdzonego, w tym m.in. do zmniejszenia szans na zaspokojenie jego roszczeń w przyszłości, lub do zwiększenia ryzyka po stronie ( vide: wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 06 listopada 2012 roku, II AKa 280/12, LEX nr 1238652).

1054 Doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem może być zatem takowym nie tylko dlatego, że sprawca mienia nie zamierza zwrócić, czy też spłacić, uregulować, ale także z innych powodów ( vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 lutego 2013 roku, II AKa 7/13, nie publikowany, baza LEX nr 1292877), na przykład jeżeli nieterminowo spłaca swoje zobowiązania pieniężne ( vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 13 grudnia 2012 roku, II AKa 103/12, nie publikowany, LEX nr 12137629; wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2012 roku, II AKa 74/12, nie publikowany, baza LEX nr 1220649).

1055 Przenosząc te rozważania na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że M. D. (1) nie miał zamiaru ani nie był w stanie wywiązać się z obowiązku spłaty wykorzystanego limitu kredytowego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Świadomość zwiększonego ryzyka finansowego po stronie pokrzywdzonego i zmniejszenia jego szans na zaspokojenie w przyszłości w razie zawarcia umowy kredytu z M. D. (1) (co wynikało nie tylko z braku po jego stronie zamiaru spłaty kredytu, ale także z przytoczonych wyżej okoliczności), tenże oskarżony miał już w dacie składania wniosku o kredyt, a następnie o zmianę warunków kredytowania. W ocenie Sądu to z tego właśnie powodu w oświadczeniu majątkowym z 05.09.2013r. oskarżony zataił fakt posiadania nowego zobowiązania (z tytułu zabezpieczonej hipotecznie umowy kredytu z 24.07.2013r.). Pomimo tego chciał doprowadzić do podpisania aneksu do umowy kredytu i uzyskać zwiększenie limitu kredytowego do kwoty 900.000 zł, a tym samym – chciał doprowadzić do pogorszenia sytuacji majątkowej pokrzywdzonego, to jest do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem.

1056 Przypisanego mu przestępstwa oszustwa oskarżony M. D. (1) dopuścił się w stosunku do mienia znacznej wartości (art. 294 § 1 k.k.).

1057 Zachowanie oskarżonego M. D. (1) wyczerpało również znamiona przestępstwa spenalizowanego w art. 297 § 1 k.k., którego dopuszcza się m.in. ten, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego od banku lub innego podmiotu wymienionego w tym przepisie kredytu przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia. M. D. (1) przedłożył nierzetelne pisemne oświadczenia w celu uzyskania dla siebie od Banku kredytu i podniesienia jego kwoty, a zatem wyczerpał swoim zachowaniem również znamiona tego przestępstwa.

1058 Omawiane zachowania oskarżonego zostały podjęte w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, co uzasadniało uznanie ich za jeden czyn zabroniony (art. 12 § 1 k.k.).

1059 Ponieważ analizowane zachowania oskarżonego wyczerpały znamiona określone w kilku przepisach ustawy karnej, sąd skazał go za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów (art. 11 § 2 k.k.).

1060 Kierując się zaprezentowaną argumentacją, Sąd skazał oskarżonego M. D. (1) za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

1061 ☐

1062 3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

1063 Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1064 ☐

1065 3.4. Umorzenie postępowania

1066 Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1067 ☐

1068 3.5. Uniewinnienie

1069 Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1070 4. KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

1071 Oskarżony

1072 Punkt rozstrzygnięcia

1073 z wyroku

1074 Punkt z wyroku odnoszący się

1075 do przypisanego czynu

1076 Przytoczyć okoliczności

1077 J. D. (2)

1078 I

1079 pkt I

1080 Wymierzając oskarżonej karę, Sąd na jej korzyść uwzględnił następujące okoliczności:

1081 - nie była dotychczas karana za przestępstwa,

1082 - w środowisku cieszy się pozytywną opinią (wywiad środowiskowy – k. 1114-1116 t. VI).

1083 Na niekorzyść oskarżonej w zakresie wymiaru kary Sąd uwzględnił wysoki stopień społecznej szkodliwości przypisanego czynu (o czym przesądza przede wszystkim duża wysokość wyrządzonej szkody), a także fakt, że nie naprawiła ona szkody wyrządzonej przestępstwem ani nie czyni starań zmierzających do jej naprawienia.

1084 Przypisanego przestępstwa dopuściła się w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wobec czego Sąd zdecydował się na orzeczenie wobec niej, obok kary pozbawienia wolności, także kary grzywny (art. 33 § 2 k.k.). Ustalając wysokość jednej stawki dziennej, Sąd miał na uwadze, że oskarżona jest zdrowa i zdolna do wykonywania pracy zarobkowej (wiek pozostających pod jej opieką dzieci nie tłumaczy uchylania się od podjęcia zatrudnienia), jednak zarazem wysokość stawki Sąd miarkował ze względu na fakt, że partycypuje ona w utrzymaniu swoich małoletnich dzieci.

1085 J. D. (2)

1086 II

1087 pkt II

1088 Wymierzając oskarżonej karę, Sąd na jej korzyść poczytał okoliczności:

1089 - oskarżona nie była dotychczas karana za przestępstwa,

1090 - w środowisku cieszy się pozytywną opinią (wywiad środowiskowy – k. 1114-1116 t. VI).

1091 Na niekorzyść oskarżonej przemawia okoliczność, że przypisany jej czyn odznacza się dużym stopniem społecznej szkodliwości, popełniony został na szkodę wielu pokrzywdzonych.

1092 J. D. (2)

1093 V

1094 pkt I

1095 pkt II

1096 Przypisane oskarżonej przestępstwa zostały popełnione w krótkim odstępie czasu, częściowo na szkodę tego samego pokrzywdzonego. Uzasadniało to dość znaczną absorpcję w zakresie wymiaru kary łącznej pozbawienia wolności.

1097 J. D. (2)

1098 VI

1099 pkt I

1100 pkt II

1101 Oskarżona nie była dotychczas karana za przestępstwa ani nie naruszała w inny sposób porządku prawnego, przestrzegała zasad współżycia społecznego, nie jest osobą zdemoralizowaną, nie przebywa w środowisku zdemoralizowanym ani przestępczym, sprawuje bezpośrednią opiekę nad swoimi małoletnimi dziećmi. Uzasadnia to wniosek, że warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności będzie wystarczające dla osiągnięcia wobec niej celów kary, w tym dla zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

1102 Duży stopień społecznej szkodliwości przypisanych jej przestępstw uzasadnia poddawanie oskarżonej probacji w maksymalnym, 3-letnim okresie próby.

1103 J. D. (2)

VII

1104 pkt I

1105 pkt II

1106 Ze względu na warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, Sąd na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązał oskarżoną do informowania Sądu co 6 miesięcy o przebiegu okresu próby.

1107 M. D. (1)

1108 II

1109 pkt II

1110 Wymierzając oskarżonemu karę, Sąd na jego korzyść poczytał okoliczność, że nie był dotychczas karany za przestępstwa.

1111 Obciążający charakter ma okoliczność, że w czasie związku małżeńskiego z J. D. (2) oskarżony nadużywał alkoholu i wszczynał awantury domowe; z kolei sąsiedzi unikali wypowiadania się na jego temat ( vide: wywiad środowiskowy – k. 1117-1119 t. VI).

1112 Na niekorzyść oskarżonego przemawia okoliczność, że przypisany mu czyn odznacza się dużym stopniem społecznej szkodliwości, popełniony został na szkodę wielu pokrzywdzonych.

1113 M. D. (1)

III

1114 pkt III

1115 W zakresie wymiaru kary na korzyść oskarżonego przemawia okoliczność, że nie był dotychczas karany za przestępstwa.

1116 Obciążający charakter ma okoliczność, że w czasie związku małżeńskiego z J. D. (2) oskarżony nadużywał alkoholu i wszczynał awantury domowe; z kolei sąsiedzi unikali wypowiadania się na jego temat ( vide: wywiad środowiskowy – k. 1117-1119 t. VI).

1117 Na niekorzyść oskarżonego przemawia wysoki stopień społecznej szkodliwości jego czynu, wynikający z bardzo dużej wysokości szkody, a także okoliczność, że szkoda ta nie została dotychczas naprawiona, a oskarżony nie czyni starań zmierzających do jej naprawienia pokrzywdzonemu. Co więcej, przypisane mu zachowania przestępcze wyczerpały znamiona 2 występków (1/ art. 286 § k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., 2/ art. 297 § 1 k.k.).

1118 Przypisanego przestępstwa oskarżony dopuścił się w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wobec czego Sąd zdecydował się na orzeczenie wobec niego, obok kary pozbawienia wolności, także kary grzywny (art. 33 § 2 k.k.). Ustalając wysokość jednej stawki dziennej, Sąd miał na uwadze, że oskarżony jest zdrowa i zdolny do podejmowania aktywności o charakterze zarobkowym, aczkolwiek wysokość stawki Sąd miarkował ze względu na obowiązek partycypowania w utrzymaniu małoletnich dzieci.

1119 M. D. (1)

1120 IV

1121 pkt IV ppkt 1)

1122 pkt IV ppkt 2)

1123 W zakresie wymiaru kary na korzyść oskarżonego przemawia okoliczność, że nie był dotychczas karany za przestępstwa.

1124 Obciążający charakter ma okoliczność, że w czasie związku małżeńskiego z J. D. (2) oskarżony nadużywał alkoholu i wszczynał awantury domowe; z kolei sąsiedzi unikali wypowiadania się na jego temat ( vide: wywiad środowiskowy – k. 1117-1119 t. VI).

1125 Na niekorzyść oskarżonego przemawia wysoki stopień społecznej szkodliwości jego czynów, wynikający z bardzo dużej wysokości szkód wyrządzonych pokrzywdzonym, a także okoliczność, że szkody te nie zostały dotychczas naprawione, a oskarżony od 3 lat nie czyni starań zmierzających do ich naprawienia.

1126 Przypisanego przestępstwa oskarżony dopuścił się w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wobec czego Sąd zdecydował się na orzeczenie wobec niego, obok kary pozbawienia wolności, także kary grzywny (art. 33 § 2 k.k.). Ustalając wysokość jednej stawki dziennej, Sąd miał na uwadze, że oskarżony jest zdrowa i zdolny do podejmowania aktywności o charakterze zarobkowym, aczkolwiek wysokość stawki Sąd miarkował ze względu na obowiązek partycypowania w utrzymaniu małoletnich dzieci.

1127 M. D. (1)

VIII

1128 pkt II

1129 pkt III

1130 pkt IV ppkt 1)

1131 pkt IV ppkt 2)

1132 Przypisane oskarżonemu przestępstwa i ciąg przestępstw zostały popełnione w dość krótkich odstępach czasu, częściowo na szkodę tych samych pokrzywdzonych (czyn z art. 301 § 1 k.k. i poszczególne cyny z art. 286 § 1 k.k. zw. z art. 294 § 1 k.k.), trzy spośród przypisanych mu występków są przestępstwami podobnymi, skierowanymi przeciwko mieniu. Uzasadniało to dość znaczną absorpcję w zakresie wymiaru kar łącznych pozbawienia wolności i kary grzywny.

1133 Ustalając na nowo wysokość jednej stawki dziennej grzywny, Sąd miał na uwadze, że oskarżony jest zdrowa i zdolny do podejmowania aktywności o charakterze zarobkowym, aczkolwiek wysokość stawki Sąd miarkował ze względu na obowiązek partycypowania przez M. D. (1) w utrzymaniu małoletnich dzieci.

1134 5. 1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

1135 Oskarżony

1136 Punkt rozstrzygnięcia

1137 z wyroku

1138 Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

1139 Przytoczyć okoliczności

1140 1.6. inne zagadnienia

1141 W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,

1142 a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1143 Czyny zarzucone oskarżonemu M. D. (1) w punktach IV i V aktu oskarżenia, a przypisane mu w punkcie IV sentencji wyroku, zostały popełnione przez oskarżonego w krótkim odstępie czasu (1/ w okresie od 06.05.2015r. do 26.01.2016r., 2/ w okresie od 23.11.2015r. do 26.09.2016r.), w podobny sposób i z wykorzystaniem tej samej sposobności. Uzasadniało to przyjęcie, że zostały one popełnione w warunkach ciągu przestępstw określonego w art. 91 § 1 k.k. i wymierzenie za nie oskarżonemu jednej kary.

1144 7. KOszty procesu

1145 Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

1146 Przytoczyć okoliczności

1147 IX

1148 Ze względu na wydanie wobec obojga oskarżonych wyroku skazującego Sąd, stosownie do art. 626 § 1 k.p.k., art. 627 k.p.k. i art. 633 k.p.k., zasądził od nich koszty sądowe w częściach związanych ze sprawami każdego z nich.

1149 Na koszty sądowe zasądzone w kwocie 1.678,47 zł od oskarżonej J. D. (2) złożyły się:

1150 - ryczałt za doręczanie wezwań i innych pism (§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym; tekst jednolity - Dz.U. z 2013r., poz. 663) – w kwocie 13,33 zł (2/6 części kwoty 40,00 zł, albowiem oskarżonej J. D. dotyczyły 2 spośród 6 czynów objętych postępowaniem);

1151 - należności świadka Ł. N., którego zeznania dotyczyły obojga oskarżonych (art. 618 § 1 pkt 7 k.p.k.) - w kwocie 166,30 zł (1/2 część kwoty 332,60 zł);

1152 - należności tłumacza (art. 618 § 1 pkt 7 k.p.k.) - w kwocie 183,89 zł (1/2 część kwoty 367,77 zł);

1153 - opłata za uzyskanie informacji z rejestru skazanych (art. 618 § 1 pkt 10 k.p.k. w zw. z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego - Dz.U. z 2014r., poz. 861, z późn. zm.) - w łącznej kwocie 60,00 zł (2 x 30,00 zł);

1154 - ryczałt kuratora sądowego za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego (art. 618 § 1 pkt 12 k.p.k.) - w kwocie 74,95 zł (k. 1123);

1155 - opłata karna ustalona na podstawie art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity - Dz.U. z 1983r. Nr 49, poz. 223, z późn. zm.) - w wysokości 1.180,00 zł (180,00 zł opłaty od kary pozbawienia wolności i 1.000,00 zł opłaty od kary grzywny).

1156 Na koszty sądowe zasądzone w kwocie 6.705,00 zł od oskarżonego M. D. (1) złożyły się:

1157 - ryczałt za doręczanie wezwań i innych pism – w kwocie 26,67 zł (4/6 części kwoty 40,00 zł, albowiem oskarżonego M. D. dotyczyły 4 spośród 6 czynów objętych postępowaniem);

1158 - należności świadka M. F., której zeznania dotyczyły M. D. (art. 618 § 1 pkt 7 k.p.k.) - w kwocie 77,73 zł;

1159 - należności świadka Ł. N., którego zeznania dotyczyły obojga oskarżonych (art. 618 § 1 pkt 7 k.p.k.) - w kwocie 166,30 zł (1/2 część kwoty 332,60 zł);

1160 - należności tłumacza (art. 618 § 1 pkt 7 k.p.k.) - w kwocie 183,89 zł (1/2 część kwoty 367,77 zł);

1161 - należności biegłych wyznaczonych do wydania opinii dotyczących oskarżonego (art. 618 § 1 pkt 9 k.p.k.) - w kwocie 609,64 zł;

1162 - opłata za uzyskanie informacji z rejestru skazanych - w łącznej kwocie 60,00 zł (2 x 30,00 zł);

1163 - ryczałty kuratorów sądowych za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych (art. 618 § 1 pkt 12 k.p.k.) - w łącznej kwocie 149,90 zł (2 x 74,95 zł – k. 1124 akt, k, 9 załącznika „należności sądowe”);

1164 - opłata karna ustalona na podstawie art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity - Dz.U. z 1983r. Nr 49, poz. 223, z późn. zm.) - w wysokości 5.400,00 zł (400,00 zł opłaty od kary pozbawienia wolności i 5.000,00 zł opłaty od kary grzywny).

1165 6. 1Podpis