Art. 59

Pokaż w całym akcie

Art. 59 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 59. Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:
1) dane identyfikacyjne podmiotów wymienionych w art. 58:
a) nazwę (firmę) lub w przypadku trustu inne dane pozwalające zidentyfikować trust,
b) formę organizacyjną,
c) siedzibę lub w przypadku trustu miejsce zamieszkania lub siedzibę powiernika trustu lub osoby zajmującej stanowisko równoważne,
d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w przypadku trustu nazwę właściwego rejestru wraz z numerem, o ile został wpisany do rejestru,
e) NIP, o ile został nadany;
2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego podmiotów, o których mowa w art. 58 pkt 1–5 i 7–13:
a) imię i nazwisko,
b) każde posiadane obywatelstwo,
c) państwo zamieszkania,
d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
e) informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu;
3) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego trustu, o którym mowa w art. 58 pkt 6:
a) imię i nazwisko,
b) każde posiadane obywatelstwo,
c) państwo zamieszkania,
d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
e) informację o uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu,
f) w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret czwarte, informacje o grupie osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust.

art. 59 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644)

Orzecznictwo

1. Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 24 stycznia 2024 r., II GSK 369/23

   …zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji, o których mowa w art.59 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stwierdził, że obie decyzje są niezgodne z prawem, co uzasadniało ich uchylenie na podstawie art.…

2. Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 5 września 2024 r., II GSK 618/24

   …że na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy, podmioty wymienione w art. 58, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji, o których mowa w art. 59, w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1.000.000,00 zł. Administracyjna kara pieniężna za niedopełnienie…

3. Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 5 września 2024 r., II GSK 619/24

   …że na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy, podmioty wymienione w art. 58, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji, o których mowa w art. 59, w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1.000.000,00 zł. Administracyjna kara pieniężna za niedopełnienie…

4. Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 24 stycznia 2024 r., II GSK 894/23

   …równoważne w podmiocie, o którym mowa w art. 58 pkt 6, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji, o których mowa w art. 59, w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł Na…

5. Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 24 stycznia 2024 r., II GSK 649/23

   …równoważne w podmiocie, o którym mowa w art. 58 pkt 6, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji, o których mowa w art. 59, w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł Na…

6. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, wyrok z 21 lutego 2023 r., II SA/Bd 1234/22

   …praniu pieniędzy podmioty wymienione w art. 58 pkt 1-5 i 7-13, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji, o których mowa w art. 59, w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł. Nie zgadzając się z podjętym przez organ rozstrzygnięciem…

7. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, wyrok z 24 października 2022 r., II SA/Bd 845/22

   …praniu pieniędzy podmioty wymienione w art. 58 pkt 1-5 i 7-13, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji, o których mowa w art. 59, w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości [...] zł. Nie zgadzając się z podjętym przez organ rozstrzygnięciem…

8. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, wyrok z 19 lipca 2022 r., II SA/Bd 476/22

   …na T. Sp. z o.o. w C. (dalej także: Skarżąca, Strona, Spółka) kary pieniężnej, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1132 ze zm.) – dalej także: "ustawa" – bowiem w wyniku dokonanej…

Na górze są uchwały i orzeczenia najważniejszych sądów, które rozstrzygają o tym przepisie, a dalej orzeczenia najczęściej powoływane przez inne sądy.

Wszystkie orzeczenia przy art. 59 (9)

Historia zmian

Bez zmian od 25 kwietnia 2025 r.