Pelnora PrawoOtwórz aplikację

Art. 147

Tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 644 [PDF]. Stan prawny na

Art. 147. Instytucja obowiązana, która nie dopełnia obowiązku:

1) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, o którym mowa w art. 7 i art. 8, #

2) sporządzania oceny ryzyka oraz jej aktualizacji, o którym mowa w art. 27 ust. 3, #

3) przekazania na żądanie Generalnego Inspektora oceny ryzyka oraz innych informacji mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o którym mowa w art. 28, #

4) stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w: #

a) art. 33, #

b) art. 43 – w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz w przypadkach, o których mowa w art. 44–46, #

5) dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji oraz wykazania na żądanie organów, o których mowa w art. 130, zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 3, #

6) przechowywania dokumentacji, o którym mowa w art. 49 ust. 1 i 2, #

7) wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o którym mowa w art. 50, #

8) wprowadzenia procedury grupowej, o którym mowa w art. 51, #

9) zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, o którym mowa w art. 52, #

10) wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o którym mowa w art. 53, #

11) zachowania w tajemnicy faktu przekazania Generalnemu Inspektorowi lub innym właściwym organom informacji, o którym mowa w art. 54 ust. 1, #

12) przekazania lub udostępnienia informacji, o którym mowa w art. 72 lub art. 76, #

13) przekazania zawiadomień, o którym mowa w art. 74, art. 86 ust. 1 lub art. 90 ust. 1, #

14) zachowania w tajemnicy informacji o planowanym wszczęciu oraz o prowadzeniu analiz dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, o którym mowa w art. 54 ust. 1, #

15) wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Generalnego Inspektora, #

16) uzyskania zezwolenia na utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa w państwie trzecim wysokiego ryzyka, zidentyfikowanym przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849, o którym mowa w art. 44b ust. 1, #

17) zastosowania się do decyzji Generalnego Inspektora albo KNF, o której mowa w art. 44b ust. 4 i 5 oraz art. 44c ust. 1, #

18) nieprzeprowadzania transakcji, rozwiązania stosunków gospodarczych lub nienawiązywania stosunków gospodarczych, o którym mowa w art. 41 ust. 1, #

19) nieprzeprowadzania transakcji, o którym mowa w art. 86 ust. 4 lub art. 89 ust. 3, #

20) wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, o którym mowa w art. 86 ust. 5 lub art. 87 ust. 2 #

podlega karze administracyjnej.

Pokaż w całym akcie

Orzecznictwo

  1. Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z , II GSK 1478/23

    …1 pkt 1, art. 151 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e) oraz art. 150 ust. 1 pkt 5, ust. 2 i 4 oraz art. 27 ust. 3 w związku z art. 147 pkt 2, art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 147 pkt 4 lit. a), art. 50 w związku z art. 147 pkt 7, art. 52 w…

  2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z , V SA/Wa 1534/24
  3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z , VIII SA/Wa 41/23

    …pkt 1, art. 151 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 130 ust. 2 pkt 1) lit. e) oraz art. 150 ust. 1 pkt 5), ust. 2 i 4 oraz art. 27 ust. 3 w związku z art. 147 pkt 2), art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) w związku z art. 147 pkt 4) lit. a), art. 50 w związku z art. 147 pkt 7), art.…

  4. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z , VI SA/Wa 2924/22
  5. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z , VI SA/Wa 2690/20

    …decyzji stanowią przepisy art. 8, art. 27 ust. 3, art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 50, art. 52, art. 53 w związku z art. 147 pkt 1, 2, 4 lit. a, 5, 7, 9, i 10 ustawy. Na wstępie wyjaśnić należy, iż zgodnie z art.1 ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania praniu…

Na górze są uchwały i orzeczenia najważniejszych sądów, które rozstrzygają o tym przepisie, a dalej orzeczenia najczęściej powoływane przez inne sądy.

Wszystkie orzeczenia przy art. 147 (5)

Historia zmian

Bez zmian od 25 kwietnia 2025 r.